Boston.- Fraude al seguro de desempleo por la pandemia, fraude en préstamos por la pandemia y lavado de dinero son tres de los 11 cargos federales que enfrenta el representante estatal de Massachusetts, Francisco Paulino, de origen dominicano, informaron la Fiscalía Federal y la oficina del FBI en Boston.
La fiscal federal para el distrito de Massachusetts, Leah Foley, en una conferencia de prensa, expresó: “Nos han robado a todos los contribuyentes; nos han robado a todos y se postularon para cargos de elección popular pidiendo a la gente que depositara su confianza en ellos”, dijo, refiriéndose también al caso de Brian A. DePeña, el alcalde de Lawrence, en Massachusetts, de origen dominicano, quien fue arrestado y acusado de lavado de dinero hace unas semanas.
Foley, posteriormente, indicó que Paulino obtuvo de manera fraudulenta más de 700 mil dólares entre beneficios de desempleo y préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia.
De acuerdo con la fiscal federal, todo se remonta al tiempo de la pandemia. Señala que entre beneficios de desempleo y préstamos para pequeños negocios, Paulino obtuvo más de 700 mil dólares de forma indebida, dinero que después utilizó para realizar préstamos a terceros, cobrándoles casi el doble en intereses.
Leah Foley informó que Paulino fabricó documentos indicando que un familiar de 77 años trabajó para Madison Tax, empresa propiedad de Paulino, y, de esa forma, el representante estatal recibió más de 44 mil dólares en beneficios de desempleo. Las autoridades alegaron que el familiar del político desconocía esta solicitud.
Según un reporte de Telemundo Nueva Inglaterra, documentos oficiales indican que Paulino gestionó un préstamo de 104,300 dólares para el negocio de un cliente y luego, sin el conocimiento de este, solicitó un aumento a 243,200 dólares.
En ese sentido, destacan que le pidió 200 mil dólares prestados a tal cliente y usó ese dinero para generar un préstamo de 680 mil dólares, con un costo inicial de 17 mil dólares, a un 6.25 por ciento de interés.
En la acusación, se resalta que Paulino también presentó una solicitud de préstamo de pandemia para uno de sus negocios, en la que declaró falsamente que los ingresos de esa empresa durante los 12 meses que finalizaron el 31 de enero de 2020 fueron de US$426,755. Pero, el negocio no empezó a funcionar hasta agosto de ese año. No obstante, Paulino obtuvo el préstamo de US$136,600.
Este es el segundo caso que explota en Boston, pues, hace varias semanas, Brian A. DePeña, el alcalde de Lawrence, en Massachusetts, también de origen dominicano, fue arrestado y acusado de lavado de dinero.
