Estafa
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Nacionales
Condenan acusados estafar 48 personas por RD$283 millones
Santo Domingo, 26 mar (EFE).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a un hombre y a una mujer tras ser hallados culpables de estafar 283 millones de pesos a 48 personas, según la sentencia dada a conocer este martes por el Ministerio Público. Se trata de Alain José Gómez Luna, sentenciado a siete años de prisión, y Aida…
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Cibao
Denuncian intentos de estafas vía WhatsApp usando imagen del alcalde de Sosúa
La Alcaldía de Sosúa emitió este lunes una alerta a la ciudadanía tras denunciar que desconocidos han intentado estafar a través de la suplantación de la identidad del alcalde Wilfredo Olivences. Según un comunicado oficial emitido por el Ayuntamiento, se han detectado múltiples casos en los que individuos malintencionados utilizan cuentas y números telefónicos falsos para hacerse pasar por el…
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Nacionales
Incautan propiedades por US$3.3 MM a red estafa inmobiliaria
SANTO DOMINGO.- Bienes inmuebles por valor de 3.3 millones de dólares fueron incautados este viernes en lujosas zonas de Bávaro, Verón y Punta Cana a la red de estafa inmobiliaria desmantelada en la operación Guepardo y que manejó unos 18 millones de dólares, según la Procuraduría General de la República (PGR). En un comunicado se informó de que por el…
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New York
NY: Acusada de estafa iba a RD cuando fue arrestada
NUEVA YORK.- La dominicana acusada de defraudar con 12 millones de dólares al gobierno federal de los Estados Unidos y a uno de sus programas de préstamos comerciales por la pandemia del COVID-19 se disponía a tomar un avión con destino a la República Dominicana cuando los agentes federales la arrestaron el miércoles 12 de marzo en el aeropuerto John F. Kennedy,…
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Deportes
Expelotero Stanley Javier enfrenta juicio por presunta estafa a ciudadana francesa
SANTO DOMINGO.- El exjugador de Grandes Ligas Stanley Julián Antonio Javier Negrín enfrenta un proceso judicial tras ser acusado de estafa por Monique Choupault De Lengaine Du Choquel, una ciudadana francesa de 83 años, quien alega haber sido víctima de un supuesto fraude inmobiliario en un proyecto ecuestre residencial, en el municipio Santo Domingo Oeste. A través de su empresa Ciudad Deportiva 11 de Enero, encargada del proyecto, el deportista supuestamente vendió a la extranjera…
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Destacada
Una dominicana en NY acusada de estafar al Gobierno de EE. UU. por 12 millones de dólares
NUEVA YORK.- La fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó ayer miércoles, el arresto de Damaris Beltré, una dominicana de 57 años y expreparadora de impuestos en Freeport, Nueva York, quien enfrenta 42 cargos, acusada de estafar al IRS con 12 millones de dólares, dinero que usó para comprarse joyas, una CRV y una casa en RD. Entre los cargos que enfrenta Beltré están: fraude electrónico, asistencia en…
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Cibao
Policía desmantela grupo que estafaba y extorsionaba personas por WhatsApp desde la cárcel
PUERTO PLATA.- La Dirección Regional Norte de la Policía en coordinación con la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y el departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía, desmantelaron una banda que se dedicaba a extorsionar personas a través de WhatsApp. Las autoridades informaron que los involucrados son Isidro Frica Santos, quien es señalado como el jefe…
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Destacada
¿Cómo operaba ATB Football, el esquema piramidal que estafó a muchos dominicanos?
Una nueva estafa piramidal fue descubierta en la plataforma de apuestas deportivas ATB Football, que captaba inversores con la falsa de duplicar los recursos ingresados en un mes. De acuerdo con lo narrado por un participante, ingresó con RD$ 2,000 luego de ser convencido por un tercero. Le fue proporcionado un enlace de registro y agregado a un grupo de Telegram, donde se indicaba…
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Destacada
El Ministerio Público en San Francisco de Macorís investiga la estructura piramidal ATB Football
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- El Ministerio Público inició las pesquisas sobre las operaciones «irregulares» en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, relativas a la estructura piramidal ATB Football. La fiscal titular de esa demarcación, Smaily Rodríguez, informó que asumieron la investigación debido al incidente registrado ayer lunes con un tumulto que se presentó a la oficina de Kendrwi Antonio Jiménez Florencio, uno de los representantes de la plataforma, para…
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Destacada
Kendrwi Antonio Jiménez Flor asegura haber invertido 7 millones de pesos en la plataforma ATB y espera respuesta ante crisis
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- La incertidumbre y preocupación se apoderan una multitud de personas en San Francisco de Macorís, tras las declaraciones de Kendrwi Antonio Jiménez Flor, representante de la plataforma ATB, quien aseguró haber invertido 7 millones de pesos en dicha plataforma. Actualmente, Jiménez Flor se encuentra a la espera de una respuesta urgente por parte del tutor asignado. El Sr. Jiménez Flor explicó que gran parte de…
