Estafa
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Destacada
Apresan madre e hijo acusados de estafar casa de cambio con más de 10 millones de pesos
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Agentes adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), de esta Dirección Regional Noreste, detuvieron a una mujer y a su hijo adolescente, por ambos tener órdenes de arresto en su contra, acusados de estafar una casa de cambio, en el municipio San Francisco de Macorís, el pasado viernes 18 de este mes. La detenida es…
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Cibao
Tres meses de prisión preventiva contra colmadero acusado de estafar el Estado por RD$18.4 millones
SANTIAGO.- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Ibelky Polanco, dictó tres meses de prisión preventiva contra un colmadero acusado de estafar al Estado por un monto de RD$18.4 millones. El imputado es José Antonio Santana Moronta, propietario del colmado Moronta ubicado en el sector Los plátanos, al sur de la ciudad…
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Nacionales
Apresan seis de una red clonaba tarjetas de programas sociales
SANTO DOMINGO.- Las autoridades capturaron a seis miembros de una red que se dedicaba a estafar los programas sociales que ejecuta el Gobierno a través del Gabinete de Política Social. A Franklin Alberto Arias Polanco, José Antonio Santana Moronta, Daniel Villegas Aquino (Pocholo), Cristopher Piña Javier, Ambiorix Encarnación Ubrí y Rigoberto Solís Pererira se le atribuye haber clonado tarjetas de los beneficiarios…
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Cibao
MP acusa a propietario de colmado de estafar al Estado con 18.4 MM con las tarjetas de ayuda social
SANTIAGO.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Cirilo Salomón, aplazó para el próximo tres de febrero el conocimiento de la medida de coerción contra José Antonio Santana Moronta, acusado de estafar al Estado por unos RD$18.4 millones. Marcos Antonio Mora, abogado del acusado dijo que el juez tomó la para que los involucrados…
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Nacionales
Seis meses de prisión preventiva para acusados de estafar entidad bancaria con RD$27 MM
SANTO DOMINGO ESTE.- El juez del juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó seis meses de prisión preventiva en contra de cuatro personas involucradas en una presunta red de estafa electrónica, vinculada al robo de más de RD$27 millones de pesos, y cuyo caso fue declarado complejo. El magistrado Bernardo Coplín García dispuso que a los imputados Loren…
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Nacionales
Dictan prisión a empresario por caso de estafa
SANTO DOMINGO.- El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario por 18 meses a un hombre acusado de estafar a sus clientes con casi RD$118 millones y más de US$314 mil. Al declarar el caso complejo, la jueza Kenya Romero, dispuso que José Dencil Mera Jiménez guarde prisión con localizadores electrónicos e impedimento de salida del país,…
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Tu Ciudad
Denuncian estafa en Plan Nacional de Registro de Motocicletas en SFM
San Francisco de Macorís. – Más de cinco personas han sido estafadas mientras se disponen a registrar sus motocicletas en las afueras de las oficinas de Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) de esta ciudad, según Emilio Alberto de Jesús. El estafado explicó que cuando se disponía a realizar el proceso, una persona solo identificado como “Luis el…
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Tu Ciudad
Apresan a dos cuando retiraban dinero producto de estafa vía redes sociales en SFM
SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, apresaron a un hombre y una mujer, luego de que estos recibieran un dinero en una agencia de envíos, producto de una estafa a través de redes sociales. Los detenidos son Kelvin Manuel Ventura y Stephani Estrella Pichardo, ambos residentes en…
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Nacionales
Mujer estafa entidad bancaria con casi dos millones de dólares
Una mujer fue enviada a prisión preventiva por 18 meses, luego de que fuera acusada por una entidad bancaria de estafa por casi dos millones dólares. La decisión fue tomada por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional quien, además, declaró complejo el proceso seguido contra Nikauri Josefina Paulino…
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Internacionales
Un tribunal de Rusia dicta cuatro meses prisión contra dominicano
SANTO DOMINGO.- Un tribunal de Rusia impuso cuatro meses de prisión preventiva contra un ciudadano de la República Dominicana que es solicitado en extradición por la justicia de este país, el cual abandonó tras ser acusado de estafa y otros delitos. La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Karina Concepción Medina, identificó al criollo como Alain…
