Estafa
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Cibao
Imponen garantía económica a Sarah Rodríguez, la trader acusada de estafa millonaria en Santiago
SANTIAGO.- La oficina de Servicios de Atención Permanente varió la medida de coerción contra Sarah Rodríguez Díaz, una trader, acusada de una estafa millonaria en esta jurisdicción. La juez varió la prisión preventiva por garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica. Díaz está acusada de estafar más de 50 personas con…
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Destacada
18 meses de prisión preventiva a causado estafa de criptomonedas
SANTO DOMINGO.- El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes 18 meses de prisión preventiva contra Jairo González, acusado de supuestamente estafar a decenas de personas más de 100 millones de dólares mediante criptomonedas y otros métodos. Esta era la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público y se adoptó después de que el viernes pasado…
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Internacionales
Hombre de Florida culpable de estafar 55 millones a 10.000 inversores
Un hombre residente en la ciudad de Palm City, en la costa este de Florida, se declaró este jueves culpable de orquestar una trama delictiva en línea de inversiones que defraudó más de 55 millones de dólares a más de 10.000 personas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Michael Glaspie, de 72 años, ofrecía oportunidades de inversión bajo…
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Nacionales
Así manejaba Jairo González Durán el esquema con el que ejecutó estafa millonaria, según el MP
SANTO DOMINGO.- Jairo González Durán, a quien se le imputa de incurrir en estafa millonaria, ideó un esquema, que tiene características del ponzi, con el que a través de Harvest Trading Cap, estafó con la cantidad de más de cien millones de dólares a decenas de personas con inversiones en la bolsa de valores y criptomonedas, según detalla el Ministerio…
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Destacada
Otra víctima de los tanques en San Francisco de Macorís; depositó RD$26,500
SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Una joven que fue estafada con RD$26,500, acudió este lunes a la fiscalía, en San Francisco de Macorís, para denunciar el modus operandi. Wendy Polanco dijo que le escribieron en facebook desde el perfil de una prima, la cual supuestamente enviaría unos tanques. Polanco dijo que una vez depositó el dinero, fue bloqueada.
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Nacionales
Unos 20 querellantes estarían dispuestos a negociar con Jairo González, acusado de estafa
SANTO DOMINGO.- Unas 20 personas que se querellaron en contra de Jairo González Durán, presidente de la empresa Harvest Group &Asociados, estarían dispuestas a una negociación, para poder retirar el sometimiento presentado en su contra. Así lo informaron los abogados de los querellantes, Wascar Olmos y Miguel de León, quienes expresaron que están prestos a una negociación con González, acusado…
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Cibao
Arrestan a Jairo González en una villa en Jarabacoa
La Unidad de Delitos Financieros del Ministerio Público arrestó la madrugada de este lunes a Jairo González, imputado de incurrir en estafa millonaria, utilizando maniobras criptomonedas y otros mecanismos. González fue apresado en un allanamiento realizado en una villa del municipio Jarabacoa, en La Vega. En una nota de prensa, la Procuraduría General de la República informó que solicitarán medida…
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Cibao
Prisión preventiva para comerciante de Santiago acusado de estafa que supera los RD$800 mil
SANTIAGO.- Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó prisión preventiva en contra de un comerciante que estafó con más de 800 mil pesos a una empresa de electrodomésticos, luego de simular que realizó el pago a través de una transferencia bancaria. Con la puesta en marcha de la acción judicial, a partir de…
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Destacada
MP abre investigación contra Jairo González tras denuncias de estafa en negocio de criptomonedas
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República confirmó que inició una investigación en contra de la empresa Harvest Trading Cap y su propietario Jairo González, luego de que al menos 50 personas que supuestamente habían invertido cuantiosas sumas de dinero en la empresa de trading e inversión en la bolsa de valores y criptomonedas denunciaran que fueron víctimas de…
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Entretenimiento
Zion y Lennox, retenidos por horas en Bolivia por una denuncia de estafa
Los representantes del dúo Zion y Lennox informaron este sábado que los artistas fueron «retenidos», aunque luego liberados, por una acusación de «estafa» en un proceso que se le sigue al también puertorriqueño Don Omar y con quien deben compartir escenario en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. En un comunicado los artistas informaron que están en Bolivia «desde el 18 de enero para cumplir sus compromisos…
