Estafa
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Nacionales
Mujer estafa entidad bancaria con casi dos millones de dólares
Una mujer fue enviada a prisión preventiva por 18 meses, luego de que fuera acusada por una entidad bancaria de estafa por casi dos millones dólares. La decisión fue tomada por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional quien, además, declaró complejo el proceso seguido contra Nikauri Josefina Paulino…
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Internacionales
Un tribunal de Rusia dicta cuatro meses prisión contra dominicano
SANTO DOMINGO.- Un tribunal de Rusia impuso cuatro meses de prisión preventiva contra un ciudadano de la República Dominicana que es solicitado en extradición por la justicia de este país, el cual abandonó tras ser acusado de estafa y otros delitos. La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Karina Concepción Medina, identificó al criollo como Alain…
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Nacionales
En la «Operación 13» le prohibieron a implicados jugar en bancas y les ocultaron el número que usarían
El entramado que estafó con al menos medio millón de pesos a múltiples bancas de apuestas del país en un “sorteo especial” transmitido en televisión nacional el pasado 1 de mayo, había prohibido a los mismos empleados de la Lotería Nacional ser parte de la red que realizaría las jugadas de ese día para no “levantar sospechas”. Según el expediente…
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Nacionales
Portorreal habría ganado RD$16 millones en estafa a familia Rosario, según fiscal
Explicó que hasta la fecha han recibido 283 denuncias de personas que se sienten estafadas, sin embargo, no el Ministerio Público no descarta que “hay más”.
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Nacionales
Atrapan en villa de RD a húngaro que estafó a 475 personas
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, capturaron al ciudadano húngaro Alex Toth (Dominik Cordinier), acusado de estafar con más de cuatro millones de dólares a 475 personas en Hungría. De acuerdo con la nota de prensa, el apresamiento del hombre ocurrió en una…
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Nacionales
Se especula que mínimo 271 comercios están vinculados a estafa “Quédate en Casa”
Santo Domingo.– La directora general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), Digna Reynoso, reveló que en su gestión ha suspendido a 275 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS), dentro de los cuales están los 271 colmados vinculados a las 126 mil 770 reclamaciones, hechas por beneficiarios del programa temporal “Quédate en Casa”, quienes reportaron consumos desconocidos…
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Internacionales
Muere en prisión Bernie Madoff, responsable de la estafa Ponzi más grande de la historia
Fue uno de los mayores íconos del fraude mundial. Bernie Madoff, el estafador que montó una pirámide financiera de Ponzi y estafó unos 18.000 millones de dólares a los grandes inversores estadounidenses, ha muerto en prisión, donde cumplía una condena de 150 años. Los primeros datos, según ha informado la agencia AP, indican que Madoff ha muerto de causas naturales.…
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Entretenimiento
Arrestan al actor Zach Avery por estafar 227 millones de dólares al hacerse pasar por HBO y Netflix
Zach Avery, actor que ha aparecido en cintas como «Fury», «The White Crow» o «Bajo la misma piel», ha sido arrestado en Los Ángeles tras destaparse su implicación en un esquema Ponzi que defraudó 227 millones de dólares a diferentes inversores mediante acuerdos ficticios con HBO, Netflix y otras plataformas. El intérprete de 34 años fue acusado de enviar correos electrónicos falsos haciéndose…