Fraude
-
Destacada
Santiago Hazim defiende su gestión en Senasa; dice detectó y denunció el fraude millonario
SANTO DOMINGO.- El exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, defendió su gestión al frente de esa institución asegurando que actuó siempre “con honradez” y reveló que fue su gestión que presentó formalmente ante el Ministerio Público la denuncia que destapó un fraude millonario en la entidad. Hazim dijo que en noviembre de 2024 acudió ante el…
-
Internacionales
EEUU: Investigan gobernadora de la Fed por supuesto fraude
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto este jueves una investigación penal contra la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, por supuesto fraude hipotecario, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, la destituyera del cargo a finales de agosto aludiendo a esta acusación, un despido que ha llevado ante los tribunales. La Fiscalía está recabando…
-
Nacionales
Marranzini: exadministrador Edeeste pronto estará en Najayo
SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) Celso Marranzini, anunció este miércoles el sometimiento a la justicia del exadministrador de Edeeste, Manuel Mejía Naut, acusado de haber manipulado de forma deliberada los consumos eléctricos de 42 mil clientes. Dijo que el ex funcionario sobrevaluaba a los clientes y les subía el consumo…
-
Cibao
Detienen 9 en RD por fraude a través de plataformas digitales
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este martes que tras la puesta en marcha de una operación que ha sido denominada «Discovery 3.0» han sido detenidas en la República Dominicana de nueve personas las cuales se sospecha que, a través de plataformas digitales, han cometido delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, utilizando…
-
Internacionales
Fiscalía europea embargó seis cuentas RD; investigan fraude
Bruselas, 31 jul (EFE).- La fiscalía europea contra el fraude embargó cuentas bancarias en República Dominicana y Perú en el marco de una investigación sobre un fraude del IVA por valor de 25 millones de euros, informó esa institución en un comunicado. Además, pidió información a las autoridades nacionales de Uruguay sobre el mismo caso, supuestamente orquestado por una organización…
-
Nacionales
CUED anuncia mejoría sistema eléctrico; advierte sobre fraude
SANTO DOMINGO.- El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) desmintió que haya pèrdidas en las empresas distribuidoras de electricidad de la República Dominicana, como han señalado reiteradamente dirigentes de partidos políticos. En un documento remitido a CALLE56.COM dice que si bien es cierto persisten «desafíos importantes», ya se observan «señales claras de mejoría que merecen ser reconocidas».…
-
Nacionales
Arrestan a condenados por fraude multimillonario en el quebrado Banco Peravia
SANTO DOMINGO.- Tras la Suprema Corte de Justicia declarar definitiva la sentencia que condena a los involucrados en el fraude multimillonario del Banco Peravia, el Ministerio Público ejecutó su arresto y los trasladó al Centro de Privación de Libertad (CPL) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El arresto fue realizado por la recién creada Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), que encabeza la…
-
Destacada
Corrupción y fraude de inversiones: dos flagelos crónicos en República Dominicana, según experto
SANTO DOMINGO.- La corrupción —que incluye la coima y la extorsión— y el fraude de inversiones siguen socavando la economía dominicana y afectando tanto al sector público como al privado, advierte Juan Iván Rogers, presidente del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude (IIAFA), en una entrevista con Listín Diario. Sobre ese esquema ilícito, Rogers, experto en auditorias forenses, primero habla…
-
Destacada
¿Cómo operaba ATB Football, el esquema piramidal que estafó a muchos dominicanos?
Una nueva estafa piramidal fue descubierta en la plataforma de apuestas deportivas ATB Football, que captaba inversores con la falsa de duplicar los recursos ingresados en un mes. De acuerdo con lo narrado por un participante, ingresó con RD$ 2,000 luego de ser convencido por un tercero. Le fue proporcionado un enlace de registro y agregado a un grupo de Telegram, donde se indicaba…
-
Destacada
El Ministerio Público en San Francisco de Macorís investiga la estructura piramidal ATB Football
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- El Ministerio Público inició las pesquisas sobre las operaciones «irregulares» en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, relativas a la estructura piramidal ATB Football. La fiscal titular de esa demarcación, Smaily Rodríguez, informó que asumieron la investigación debido al incidente registrado ayer lunes con un tumulto que se presentó a la oficina de Kendrwi Antonio Jiménez Florencio, uno de los representantes de la plataforma, para…
