Fraude Fiscal
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Destacada
Juez de NY impone multa de US$355 millones a Trump y lo inhabilita por tres años
NUEVA YORK.- Un juez de Nueva York impuso este viernes una multa de casi 355 millones de dólares al expresidente estadounidense Donald Trump y lo inhabilitó para dirigir negocios durante tres años, en lo que puede suponer un duro golpe a su imperio. «Por la presente, el Tribunal prohíbe a Donald Trump (…) ejercer como funcionario o director de cualquier…
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Entretenimiento
Fiscal General de México investiga a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal
La estrella mexicana Gloria Trevi deberá hacer frente nuevamente a la justicia por un caso de presunta defraudación fiscal en México. El proceso está a cargo de la Fiscalía General que le abrió una investigación por supuesta defraudación de impuestos, dijo a The Associated Press un agente federal que habló en condición de anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones a la prensa.…
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Internacionales
Hunter Biden se declara culpable de fraude fiscal y portar un arma ilegal
WASHINGTON.- El hijo del presidente Joe Biden, Hunter, fue acusado de no pagar el impuesto federal sobre la renta y de posesión ilegal de un arma y llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, según una carta presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Delaware. Como parte del acuerdo, hecho público el martes, Hunter Biden se declarará culpable…
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Destacada
Imponen multa de 1,4 millones a compañía Trump por fraude fiscal
NUEVA YORK.- Un tribunal de Nueva York ha impuesto este viernes una multa de 1,6 millones de dólares (1,4 millones de euros), el máximo estipulado por la ley, a la organización del expresidente de Estados Unidos Donald Trump por fraude fiscal, entre otros delitos. Dos entidades de Trump, The Trump Corp. y Trump Payroll Corp., fueron condenadas el mes pasado…
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Entretenimiento
ESPAÑA: Cantante Shakira irá a juicio por presunto fraude fiscal
BARCELONA.- La cantante colombiana Shakira tendrá que sentarse en el banquillo para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros. Una juez acordó este martes la apertura del juicio oral a la artista para que…
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Entretenimiento
Shakira será juzgada en España por fraude US$15.4 millones
MADRID.- La cantante colombiana Shakira será juzgada en España acusada de defraudar 14,5 millones de euros (unos 15,5 millones de dólares) al Fisco, simulando no residir en el país y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales. La Audiencia de Barcelona desestimó este jueves el recurso de la cantante para evitar el juicio, y confirmó que hay…
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Entretenimiento
Asombra la cantidad de artistas acusados de fraudes fiscales
La cantidad de artistas hispanos involucrados en diferentes países de fraude o evasión fiscal es asombrosa. Sea por descuido, mal manejo, eludir responsabilidades u otro aspecto existe una larga lista de celebridades que, en algún momento, han enfrentado a las autoridades por asuntos relacionados al pago de impuestos. Gloria Trevi, Shakira, Luis Miguel, Marc Anthony, Miguel Bosé, Isabel Pantoja, Thalía,…
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Deportes
Arrestan al presidente del Benfica por posible fraude fiscal
El presidente del Benfica, Luís Filipe Vieira, fue puesto bajo arresto domiciliario hasta que pague una fianza de 3 millones de euros (3,5 millones de dólares). Él y otros tres hombres son investigados como parte de la operación ‘Tarjeta Roja” por posible fraude, lavado de dinero y fraude fiscal. El abogado Manuel Silva dijo a los periodistas que el presidente…
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Nacionales
DGII somete a la justicia a empresa por fraude de RD$4,747 MM
SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) empezó un proceso penal por fraude tributario que asciende a RD$4,747 millones contra la empresa Consorcio Tecno Deah y Omar Pedro Tomás Bros Vásquez, quien se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva; Irina Pérez Leroux y Jordi Omar Bros Pérez, ambos prófugos de la justicia. El 15…
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Entretenimiento
Un nuevo informe ratifica que Shakira defraudó 14.5 millones en España
La Agencia Tributaria española ratificó este miércoles que la cantante colombiana Shakira defraudó 14.5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España y ocultando sus ingresos mediante un entramado de sociedades. En un informe adicional sobre el caso, los técnicos de Hacienda contradicen los argumentos de la defensa de la cantante…