Fraude
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Cibao
Policía frustra fraude inmobiliario de 4.6 millones de pesos en Santiago
SANTIAGO.-El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, informó ayer que frustró un fraude inmobiliario que involucraba 4.6 millones de pesos, y procedió a detener a dos personas como parte de la investigación que todavía se mantiene abierta. Indica que agentes policiales de la división de investigación de delitos contra la propiedad adscritos al…
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Nacionales
Un año de prisión para las diez personas acusadas estafar BHD
Santo Domingo, 23 may (EFE).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes un año de prisión preventiva a las diez personas acusadas de integrar una red que estafó más de 305 millones de pesos al banco BHD. Los imputados son Jefry Leonardo Cepeda Núñez, supuesto cabecilla de la red, así como Luis Miguel García…
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Nacionales
Aplazada para el viernes la audiencia de los detenidos por el caso BHD
Santo Domingo.- El Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva aplazó para el viernes el conocimiento de la medida de coerción contra nueve implicados en un presunto fraude electrónico que habría causado pérdidas superiores a los RD$200 millones a una entidad financiera del país. La representante del Ministerio Público, Lewina Tavarez, explicó que el aplazamiento se produjo luego de que los…
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Destacada
Apresan a Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, supuesto cabecilla de red de fraude financiero y delitos tecnológicos
SANTO DOMINGO.- Miembros de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, apresaron a un hombre señalado como presunto líder de una estructura criminal vinculada a fraude financiero y delitos de alta tecnología, durante un operativo realizado en el Distrito Nacional. El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, quien fue arrestado por agentes…
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Destacada
BHD tras ser afectado por fraude de RD$200 millones: Depósitos de clientes están «intactos»
SANTO DOMINGO.- El Banco BHD agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por su celeridad y profesionalismo en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad, y expresó que se «mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso». En un comunicado, la referida…
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Nacionales
Policía Cibernética arresta a cuatro acusados de estafas electrónicas y fraude digital
Santo Domingo.– La Policía Nacional, a través de la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), informó el arresto de cuatro personas acusadas de cometer delitos electrónicos, incluyendo estafas, phishing, usurpación de identidad y transferencias ilícitas de fondos. Los detenidos fueron identificados como Héctor Manuel Mella Rodríguez, Juan José Felipe Torres, Juan Bautista García Bello y Fernando Javier Báez, quienes…
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Cibao
MP y PN persiguen empleado que sustrajo 60 millones de pesos con transferencias bancarias fraudulentas
Se le exhorta a que se entregue por la vía que entienda conveniente a los fines de ser presentado al Ministerio Público. Miembros del Ministerio Público y del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, persiguen de manera activa a un empleado privado de…
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Destacada
Presentación periódica e impedimento de salida para administradores de Barra Payán por presunto fraude
SANTO DOMINGO.- La jueza Fátima Veloz impuso presentación periódica e impedimento de salida para los tres administradores de la empresa Comercial Barra Payán, que opera los negocios Barra Payán y Panadería Payán, por un presunto fraude de más de 39.7 millones de pesos, en perjuicio de los demás socios de la entidad. Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García…
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Destacada
Solicitan medida de coerción contra administradores de «Barra Payán» por presunto fraude de RD$39.7 millones
SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó medida de coerción en contra de tres personas que administran la empresa Comercial Barra Payán que operan los negocios Barra Payan y Panadería Payan, por un presunto fraude de más de 39.7 millones de pesos en perjuicio de los demás socios de la emblemática empresa. La fiscal Luz del Carmen Marte, coordinadora del Departamento Investigativo de Crímenes…
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Entretenimiento
Copropietaria de Miss Universo sentenciada a prisión por fraude
Miss Universo sigue dando de qué hablar, luego de la coronación de la nueva miss, Fatima Bosch, el pasado 20 de noviembre. Desde temas legales hasta la supuesta cancelación de la sede en Puerto Rico, que se tenía prevista para el año 2026, hoy sale a relucir que la copropietaria de la organización, Anne Jakrajutatip fue condenada a prisión. Según informaciones dadas por varios…
