Fraude
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Nacionales
Policía Cibernética arresta a cuatro acusados de estafas electrónicas y fraude digital
Santo Domingo.– La Policía Nacional, a través de la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), informó el arresto de cuatro personas acusadas de cometer delitos electrónicos, incluyendo estafas, phishing, usurpación de identidad y transferencias ilícitas de fondos. Los detenidos fueron identificados como Héctor Manuel Mella Rodríguez, Juan José Felipe Torres, Juan Bautista García Bello y Fernando Javier Báez, quienes…
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Cibao
MP y PN persiguen empleado que sustrajo 60 millones de pesos con transferencias bancarias fraudulentas
Se le exhorta a que se entregue por la vía que entienda conveniente a los fines de ser presentado al Ministerio Público. Miembros del Ministerio Público y del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, persiguen de manera activa a un empleado privado de…
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Destacada
Presentación periódica e impedimento de salida para administradores de Barra Payán por presunto fraude
SANTO DOMINGO.- La jueza Fátima Veloz impuso presentación periódica e impedimento de salida para los tres administradores de la empresa Comercial Barra Payán, que opera los negocios Barra Payán y Panadería Payán, por un presunto fraude de más de 39.7 millones de pesos, en perjuicio de los demás socios de la entidad. Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García…
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Destacada
Solicitan medida de coerción contra administradores de «Barra Payán» por presunto fraude de RD$39.7 millones
SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó medida de coerción en contra de tres personas que administran la empresa Comercial Barra Payán que operan los negocios Barra Payan y Panadería Payan, por un presunto fraude de más de 39.7 millones de pesos en perjuicio de los demás socios de la emblemática empresa. La fiscal Luz del Carmen Marte, coordinadora del Departamento Investigativo de Crímenes…
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Entretenimiento
Copropietaria de Miss Universo sentenciada a prisión por fraude
Miss Universo sigue dando de qué hablar, luego de la coronación de la nueva miss, Fatima Bosch, el pasado 20 de noviembre. Desde temas legales hasta la supuesta cancelación de la sede en Puerto Rico, que se tenía prevista para el año 2026, hoy sale a relucir que la copropietaria de la organización, Anne Jakrajutatip fue condenada a prisión. Según informaciones dadas por varios…
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Cibao
Patronato Cibaeño contra el Cáncer en apuros
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Mientras se siguen profundizando denuncias de supuestas irregularidades cometidas por ex directivos del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, que incluyen el uso de medicamentos no aprobados por la FDA; facturación fraudulenta a Senasa y cobro de presuntas comisiones del 25% por parte de suplidores, este viernes surgió un nuevo elemento dirigido a estrangular financieramente a esa…
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Política
PLD denuncia Gobierno protege involucrados en fraude SENASA
SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que existe desde el Gobierno la intención de proteger algunos involucrados en el desfalco del Seguro Nacional de Salud (SENASA) subsidiado que sobrepasaría los 20 mil millones de pesos. Rafael González, titular de la Secretaría de Salud del PLD, dijo que la organización ve con suspicacia que a un año…
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Destacada
Odontólogo Imputado por fraude en obra privada enfrentará medida de coerción en los próximos días
San Francisco de Macorís, R.D. – El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Duarte conocerá en los próximos días medida de coerción en contra del propietario de la clínica Innova Dental Studio de esta ciudad, acusado de violar la Ley No. 3143 del 1951, que sanciona el delito de contratar trabajos o servicios y no pagar por ellos.…
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Destacada
Santiago Hazim defiende su gestión en Senasa; dice detectó y denunció el fraude millonario
SANTO DOMINGO.- El exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, defendió su gestión al frente de esa institución asegurando que actuó siempre “con honradez” y reveló que fue su gestión que presentó formalmente ante el Ministerio Público la denuncia que destapó un fraude millonario en la entidad. Hazim dijo que en noviembre de 2024 acudió ante el…
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Internacionales
EEUU: Investigan gobernadora de la Fed por supuesto fraude
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto este jueves una investigación penal contra la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, por supuesto fraude hipotecario, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, la destituyera del cargo a finales de agosto aludiendo a esta acusación, un despido que ha llevado ante los tribunales. La Fiscalía está recabando…
