Fraude
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Política
FP exige aplicar nuevo Código Penal contra fraude aduanero
SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió a las autoridades aplicar todo el peso del nuevo Código Penal contra los responsables del presunto fraude aduanero relacionado con el tránsito de mercancías por la frontera dominico-haitiana, y reclamó una investigación que permita establecer responsabilidades en todos los niveles. La posición fue fijada mediante un documento del exdiputado Orlando Espinosa,…
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Internacionales
Dominicano Francisco Paulino queda libre tras declararse inocente por fraude de más de US$700,000 en EE. UU.
Santo Domingo. El dominicano Francisco Paulino, representante estatal de Massachusetts por el distrito 16 de Essex, Estados Unidos, fue dejado hoy en libertad y se declaró inocente, tras ser presentado por ante un juez federal para que responda por los cargos que pesan en su contra, de obtener de forma fraudulenta más de 700,000 dólares en prestaciones por desempleo relacionadas…
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Internacionales
Cargos federales sacuden a otro político de origen dominicano en EE. UU.
Boston.- Fraude al seguro de desempleo por la pandemia, fraude en préstamos por la pandemia y lavado de dinero son tres de los 11 cargos federales que enfrenta el representante estatal de Massachusetts, Francisco Paulino, de origen dominicano, informaron la Fiscalía Federal y la oficina del FBI en Boston.La fiscal federal para el distrito de Massachusetts, Leah Foley, en una…
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Nacionales
Intentó retirar RD$500 mil con identidad falsa y terminó detenida por la Policía
SANTO DOMINGO. — Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer identificada como Annerys Reyes, quien es señalada de presuntamente utilizar una cédula de identidad y electoral falsa para suplantar a otra persona e intentar realizar una transferencia bancaria fraudulenta por RD$500,000. El hecho ocurrió el 20 de agosto de 2026, alrededor de las 8:00 de la noche, en…
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Internacionales
Arrestan al alcalde de Lawrence por acusaciones de fraude electrónico y cargos de lavado de dinero
El alcalde de Lawrence, Brian De Peña, fue arrestado el viernes por la mañana en su domicilio, según confirmaron tres concejales de la ciudad a Telemundo Boston. Una denuncia penal presentada el jueves ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston acusa a DePena de fraude electrónico y lavado de dinero. Según la denuncia penal, además de ser…
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Cibao
Policía frustra fraude inmobiliario de 4.6 millones de pesos en Santiago
SANTIAGO.-El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, informó ayer que frustró un fraude inmobiliario que involucraba 4.6 millones de pesos, y procedió a detener a dos personas como parte de la investigación que todavía se mantiene abierta. Indica que agentes policiales de la división de investigación de delitos contra la propiedad adscritos al…
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Nacionales
Un año de prisión para las diez personas acusadas estafar BHD
Santo Domingo, 23 may (EFE).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes un año de prisión preventiva a las diez personas acusadas de integrar una red que estafó más de 305 millones de pesos al banco BHD. Los imputados son Jefry Leonardo Cepeda Núñez, supuesto cabecilla de la red, así como Luis Miguel García…
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Nacionales
Aplazada para el viernes la audiencia de los detenidos por el caso BHD
Santo Domingo.- El Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva aplazó para el viernes el conocimiento de la medida de coerción contra nueve implicados en un presunto fraude electrónico que habría causado pérdidas superiores a los RD$200 millones a una entidad financiera del país. La representante del Ministerio Público, Lewina Tavarez, explicó que el aplazamiento se produjo luego de que los…
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Destacada
Apresan a Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, supuesto cabecilla de red de fraude financiero y delitos tecnológicos
SANTO DOMINGO.- Miembros de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, apresaron a un hombre señalado como presunto líder de una estructura criminal vinculada a fraude financiero y delitos de alta tecnología, durante un operativo realizado en el Distrito Nacional. El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, quien fue arrestado por agentes…
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Destacada
BHD tras ser afectado por fraude de RD$200 millones: Depósitos de clientes están «intactos»
SANTO DOMINGO.- El Banco BHD agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por su celeridad y profesionalismo en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad, y expresó que se «mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso». En un comunicado, la referida…
