Fraude
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Internacionales
Fiscalía europea embargó seis cuentas RD; investigan fraude
Bruselas, 31 jul (EFE).- La fiscalía europea contra el fraude embargó cuentas bancarias en República Dominicana y Perú en el marco de una investigación sobre un fraude del IVA por valor de 25 millones de euros, informó esa institución en un comunicado. Además, pidió información a las autoridades nacionales de Uruguay sobre el mismo caso, supuestamente orquestado por una organización…
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Nacionales
CUED anuncia mejoría sistema eléctrico; advierte sobre fraude
SANTO DOMINGO.- El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) desmintió que haya pèrdidas en las empresas distribuidoras de electricidad de la República Dominicana, como han señalado reiteradamente dirigentes de partidos políticos. En un documento remitido a CALLE56.COM dice que si bien es cierto persisten «desafíos importantes», ya se observan «señales claras de mejoría que merecen ser reconocidas».…
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Nacionales
Arrestan a condenados por fraude multimillonario en el quebrado Banco Peravia
SANTO DOMINGO.- Tras la Suprema Corte de Justicia declarar definitiva la sentencia que condena a los involucrados en el fraude multimillonario del Banco Peravia, el Ministerio Público ejecutó su arresto y los trasladó al Centro de Privación de Libertad (CPL) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El arresto fue realizado por la recién creada Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), que encabeza la…
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Destacada
Corrupción y fraude de inversiones: dos flagelos crónicos en República Dominicana, según experto
SANTO DOMINGO.- La corrupción —que incluye la coima y la extorsión— y el fraude de inversiones siguen socavando la economía dominicana y afectando tanto al sector público como al privado, advierte Juan Iván Rogers, presidente del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude (IIAFA), en una entrevista con Listín Diario. Sobre ese esquema ilícito, Rogers, experto en auditorias forenses, primero habla…
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Destacada
¿Cómo operaba ATB Football, el esquema piramidal que estafó a muchos dominicanos?
Una nueva estafa piramidal fue descubierta en la plataforma de apuestas deportivas ATB Football, que captaba inversores con la falsa de duplicar los recursos ingresados en un mes. De acuerdo con lo narrado por un participante, ingresó con RD$ 2,000 luego de ser convencido por un tercero. Le fue proporcionado un enlace de registro y agregado a un grupo de Telegram, donde se indicaba…
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Destacada
El Ministerio Público en San Francisco de Macorís investiga la estructura piramidal ATB Football
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- El Ministerio Público inició las pesquisas sobre las operaciones «irregulares» en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, relativas a la estructura piramidal ATB Football. La fiscal titular de esa demarcación, Smaily Rodríguez, informó que asumieron la investigación debido al incidente registrado ayer lunes con un tumulto que se presentó a la oficina de Kendrwi Antonio Jiménez Florencio, uno de los representantes de la plataforma, para…
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Destacada
Kendrwi Antonio Jiménez Flor asegura haber invertido 7 millones de pesos en la plataforma ATB y espera respuesta ante crisis
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- La incertidumbre y preocupación se apoderan una multitud de personas en San Francisco de Macorís, tras las declaraciones de Kendrwi Antonio Jiménez Flor, representante de la plataforma ATB, quien aseguró haber invertido 7 millones de pesos en dicha plataforma. Actualmente, Jiménez Flor se encuentra a la espera de una respuesta urgente por parte del tutor asignado. El Sr. Jiménez Flor explicó que gran parte de…
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Destacada
Cientos se sienten «tumbados» por la plataforma ATB Fútbol en SFM
SAN FRANCISCO DE MACORÍS- Decenas de personas se han congregado frente a un local en San Francisco de Macorís, señalado como una supuesta oficina de ATB Fútbol, luego de que el Ministerio de Hacienda emitiera una advertencia sobre las operaciones fraudulentas de esta plataforma. La Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) alertó que ATB Fútbol opera sin autorización en…
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Destacada
ATB Football, la plataforma que promete multiplicar inversiones señalada como fraudulenta
En redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, circulan múltiples videos que promocionan a ATB Football como una plataforma de análisis deportivo que permite duplicar el dinero en un mes, multiplicarlo por nueve en tres meses y elevarlo exponencialmente en seis meses. La promesa es sencilla: «solo te llevará un minuto al día realizar tu apuesta». Sin embargo, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar…
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Internacionales
España investiga desvío de 74 mm euros hacia RD y otros países
MADRID.- La Guardia Civil española sospecha que un empresario involucrado en un presunto fraude fiscal con hidrocarburos trató de blanquear sus beneficios en el extranjero transfiriendo casi 74 millones de euros de origen delictivo a República Dominicana, Colombia, Portugal y China, entre otros países. Es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad Central…
