Fraude
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Nacionales
Ocho años de prisión por clonar tarjetas de Subsidios Sociales
SANTO DOMINGO.- La Justicia condenó a ocho años de prisión a un hombre que, junto a otro, clonó tarjetas de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) en Santo Domingo Norte en 2023, informó este lunes la Procuraduría General de la República. Según una nota del Ministerio Publico, esta pena le fue impuesta a Oneil Ramírez Guillen, mientras que el imputado…
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Nacionales
En cuatro años han sometido a 297 empresas por fraudes a la TSS, pero ninguna ha sido condenada
SANTO DOMINGO.- Desde el año 2020, se han depositado 297 denuncias de empresas que incurren en supuestos fraudes en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), y actualmente están siendo investigadas por el Ministerio Público. De acuerdo a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de las denuncias, 28 corresponden a entidades públicas y 269 a entidades privadas, incluyendo personas físicas, ONGs y sociedades…
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Nacionales
Dicen 85 % de llamadas fraudulentas proceden de cárceles
SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció este lunes que, junto al Ministerio Público, pondrá en marcha las acciones para combatir el delito cibernético desde los recintos penitenciarios del país, desde donde procede el 85 por ciento de las llamadas fraudulentas. Se trata, dijo el funcionario, de un problema…
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Nacionales
Condenan dos en RD por fraude con criptomonedas
SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión a un hombre y una mujer encontrados culpables de timar a varias personas a través de un negocio con criptomonedas. Son ellos Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero, a los cuales dicho tribunal declaró culpables de haber violado…
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Cibao
Policía en Santiago desarticula banda dedicada al fraude financiero en diferentes provincias
Santiago, RD.- Agentes Investigaciones Criminales (Dicrim), adscritos a la Dirección Regional Cibao Central, desarticularon una peligrosa banda dedicada a cometer fraude financiero en distintas provincias del país, ofreciendo ayudas a personas en cajeros automáticos con el objetivo de cambiarles sus tarjetas de crédito o de débito y sustraer los fondos. Los detenidos son Ramón Alexander Quezada Guzmán, presunto cabecilla de la estructura, y sus…
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Destacada
Supuesto fraude millonario en SFM opera con compañías fantasmas de cableado en fibra óptica
SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- En rueda de prensa celebrada este martes, el director del Departamento de Planeamiento Urbano del ayuntamiento de este municipio, detalló que una supuesta mafia que opera con compañías fantasmas de cableado en fibra óptica, facturaban de manera fraudulenta, mas de 8 millones de pesos mensuales. El ingeniero Ivanov Collado, quien no ofreció nombres de las supuestas…
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Destacada
Revela presunto fraude mueve mas de 5 millones de pesos mensuales en ayuntamiento de SFM
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- El recién posesionado director de Planeamiento Urbano del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, Ivanov Collado, informó que revelará en los próximos días. Collado, en una intervención en el programa «El Toque del Mediodía», dijo que realizará una rueda de prensa el próximo martes para dar detalles a respecto. «A mi me van…
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Nacionales
PN desmantela presunta banda sustraía motocicletas con fraude
BARAHONA.- Agentes del Departamento de Investigación (Dicrim) y agentes preventivos de servicio en la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional arrestaron a cinco integrantes de una peligrosa banda que se dedicaba a sustraer motocicletas mediante fraude en una agencia para la cual trabajaban en la provincia de Barahona. Los detenidos, en complicidad, sustraían motocicletas de distintas marcas y modelos,…
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Nacionales
La PGR investiga al director de la Pgase y advierte de filtración
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República confirmó que investiga al director de Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) al advertir que hubo una filtración de la información a la opinión pública.Miriam Germán Brito, procuradora general, quien en el año 2022 prohibió la divulgación de información respecto a procesos disciplinarios, reiteró ayer el compromiso de la institución…
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Destacada
NUEVA YORK: Imponen a Trump multa de US$454 MM por fraude
NUEVA YORK.- El expresidente estadounidense Donald Trump ha sido condenado este viernes a pagar una multa de 454 millones de dólares (unos 419 millones de euros) por orden de un juez de Nueva York por un caso de fraude en la valoración de los activos de la Organización Trump, ha informado CNN. Esta sentencia, que ha sido dictada por el…
