Fraude
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Nacionales
Valentina y otros implicados en Operación 13 deberán aprender un oficio y hacer 60 horas de trabajo en la Fiscalía del DN
SANTO DOMINGO.- La presentadora del sorteo fraudulento del primero de mayo 2021, Valentina Rosario Cruz y otros seis condenados de la Operación 13, deberán “aprender una profesión u oficio que les permita vivir dignamente en la sociedad, en coordinación con el Juez de Ejecución de la Pena”. Así lo establece la sentencia condenatoria dictada la tarde de este lunes por…
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Destacada
Camacho dice pruebas presentadas por el MP en Operación 13 eran «suficientes” para condenar a los 10 acusados
SANTO DOMINGO.- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, expresó a la salida de la sentencia, donde fue descargado el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta, que el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para condenar a los 10 implicados en el caso. Informó…
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Destacada
Descargan a exadministrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent, en caso Operación 13
SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, del caso 13 y condenó a penas de 7, 6 y 5 años de prisión a los demás imputados. El tribunal presidido por Claribel Nivar e integrado por Yissel Soto y Katherine Rubio en la sentencia alegaron que no se presentó pruebas…
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Deportes
Usain Bolt despide a administrador de negocios, tras sufrir fraude
JAMAICA.- El velocista jamaiquino Usain Bolt dijo el viernes a la prensa que está frustrado por la manera en que 12.7 millones de dólares de su dinero desaparecieron de una firma privada de inversiones, a la que investigan ahora las autoridades como parte de un supuesto fraude colosal que comenzó hace más de una década. Bolt añadió que ha destituido a su administrador de negocios,…
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Deportes
Acusan de fraude en Miami a la dueña de un programa de béisbol en RD
El pasado 31 de octubre, mientras conducía en Miami, Pilar Ximena Adamo fue detenida y apresada por la policía y para dejar la cárcel tuvo que pagar una fianza de US$17,500, el 21 de noviembre. Se le acusa de cometer delitos de falsificación de documentos, emisión de instrumento falsos y hurto mayor en segundo grado. El viernes 16 de diciembre…
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New York
Empresa familiar de Trump es condenada por fraude
NUEVA YORK.- La empresa familiar de Donald Trump, Trump Organization, fue declarada ayer martes culpable de fraude y evasión fiscal por un jurado de Nueva York en un duro golpe para el expresidente, que aspira a volver a la Casa Blanca. Tras un mes de audiencias, el jurado declaró a la Trump Corporation y a la Trump Payroll Corporation “culpables…
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Nacionales
Apresan presidente de Procrédito, acusado de fraude
SANTO DOMINGO.- La Fiscalía de Santo Domingo Este junto al Ministerio Público, solicitó el pasado miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente un año de prisión preventiva contra Marvin Soriano Robles, presidente de Procrédito y a Roxanna Milagros Villeta Gómez, tras ser vinculados a una presunta red criminal que se dedicaba a estafas electrónicas, obtención ilícita de…
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New York
Empresa familiar de Donald Trump, al banquillo en Nueva York por fraude fiscal
NUEVA YORK.- La Trump Organization, la compañía familiar del expresidente estadounidense Donald Trump, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la justicia estatal de Nueva York por fraude y evasión fiscal, por lo que podría ser condenada a pagar hasta 1,6 millones de dólares en multas. El juicio se inicia en la Corte Suprema del estado Nueva…
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New York
Más problemas para Trump: Rechazan sus argumentos legales
Un importante fallo en su contra de jueces que él mismo designó. Fuertes denuncias de fraude de la procuradora general del estado de Nueva York. Fue una semana de reveses legales para Donald Trump, que reflejan los problemas que se le acumulan y para los cuales no podrá acogerse a las protecciones que le daba la Casa Blanca. Las bravuconadas…
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Internacionales
Madre e hija acusadas de defraudar 12 millones en su farmacia de Florida
Una madre y su hija fueron acusadas de soborno y defraudar más de 12 millones de dólares con falsas reclamaciones al sistema de salud pública (Medicare) a través de la farmacia de su propiedad en el sur de Florida (EE.UU.), informó este viernes la Fiscalía Federal del Distrito Sur de este estado. Mirosis González, de 58 años, y su hija…