Fraude
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Entretenimiento
Shakira admite fraude a Hacienda y pagará multa millonaria para evitar la prisión en España
BARCELONA, ESPAÑA.- La cantante colombiana Shakira aceptó este lunes el pago de una multa de 7,3 millones de euros a cambio de una rebaja de condena que evitará su entrada en prisión, tras admitir ante la Justicia que defraudó 14,5 millones al fisco español entre 2012 y 2014. La artista, que fue pareja del exfutbolista y empresario español Gerard Piqué, con quien tiene dos…
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Nacionales
Dictan 18 meses prisión acusados de fraude en cooperativa Herrera
SANTO DOMINGO.- La Oficina de Judicial Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó 18 meses de prisión preventiva a cuatro de los siete imputados de un fraude de 2,500 millones de pesos en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), detenidos el 4 de octubre en la denominada Operación Búho. La medida fue impuesta a Jorge Eligio…
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Nacionales
Coerción a jóvenes que falsificaron documentos para visas de EE.UU.
Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes medidas de coerción contra 23 jóvenes acusados de utilizar documentos falsos para solicitar visa al Consulado de los Estados Unidos. Luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez le impuso a los imputados garantía económica, presentación periódica e…
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Deportes
Sergio Javier Then, sorprendido e indignado por la usurpación del nombre de su escuela
El ex judoca y fundador de la Escuela de Judo Sergio Javier Then, expresó su sorpresa e indignación por la usurpación del nombre de su escuela para que un grupo de jóvenes intentarán obtener visa a los Estados Unidos mediante documentos falsificados. Javier Then en conversación con EL JAYA, explicó que su escuela no funciona desde finales del año 2019,…
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Destacada
Apresan 23 deportistas dominicanos, incluyendo francomacorisanos, que acudieron a consulado de EEUU con documentos falsos
SANTO DOMINGO.- La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo tramitó el apresamiento de 23 jóvenes deportistas dominicanos que habrían acudido a su consulado con documentos falsos en procura del visado para participar en un torneo de judo. Los 23 atletas, incluyendo cuatro femeninas pertenecen a San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Azua y el Distrito Nacional. Según la…
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Nacionales
MP: Diputado Pedro Botello ocupó apartamento de Gabriel Santana, implicado en Operación Búho
El diputado por La Romana, Pedro Botello, aparece en el expediente de la Operación Búho como representante de Gabriel Santana Borsilea, uno de los principales imputados en el caso de fraude, falsificación de identidad y asociación de malhechores, investigado por el Ministerio Público (MP). Botello, que figura dos veces en el documento, ocupó un apartamento en el condominio Torre Mar Azul,…
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Destacada
La mención a Michael Miguel y a Gabriel Santana (de La Máxima) en el expediente de Operación Búho
SANTO DOMINGO.- El comunicador Michael Miguel Holguín y Gabriel Santana, dueño de la emisora La Máxima Radio Show, son mencionados en el expediente de la Operación Búho, puesta en marcha por el Ministerio Público (MP) contra ejecutivos de la Cooperativa Herrera por un fraude de más de 2,500 millones de pesos. En el expediente se señala que en el año 2018, se formó…
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Destacada
MP pone en ejecución Operación Búho; apresa siete ejecutivos de la Cooperativa Herrera
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó la noche de este miércoles que puso en marcha la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses y por la cual apresó a siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coopherrera) a los que atribuyen haber cometido un fraude por RD$2,500 millones, «que perjudicó a miles de personas» Los arrestados fueron identificados como Jorge Eligio Méndez, Gabriel…
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New York
Donald Trump llega a Nueva York para comparecer en el juicio por fraude civil
El expresidente Donald Trump (2017-2021) dijo en sus redes sociales que comparecerá en persona en el juicio por fraude civil que arranca este lunes en Nueva York. «Iré a la corte para luchar por mi nombre y mi reputación contra una fiscal general corrupta y racista, Letitia James, que hizo campaña para ‘hacerse con Trump’, y un juez que odia a…
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New York
Juez acusa a Trump de fraude mientras levantaba su imperio
NUEVA YORK.- Un juez falló ayer martes que Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía el imperio inmobiliario que lo catapultó a la fama y a la Casa Blanca. El juez Arthur Engoron, que se pronunció sobre una demanda civil entablada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, determinó que el expresidente y su empresa engañaron a…
