Fraude
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Entretenimiento
ESPAÑA: Una Fiscalía pide 8 años para Shakira por presunto fraude
BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS) La Fiscalía ha pedido condenar a la cantante Shakira a 8 años y 2 meses de prisión por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda de 2012 a 2014, por lo que también pide multarla con 23,8 millones. El escrito de acusación le atribuye seis presuntos delitos contra Hacienda y tiene en cuenta la atenuante…
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Nacionales
Mañana conocerán coerción a otros tres por fraude a Supérate
SANTO DOMINGO ESTE.- El juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este conocerá mañana martes la coerción a tres hombres vinculados al fraude contra el programa de auxilios sociales Supérate. Augusto José Fernández Mejía, Stanly Augusto Fernández Mejía y Ramón Antonio de la Cruz, a quienes – según la Policía Nacional- le habrían ocupado unas 464 tarjetas electromagnéticas del programa, son los…
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Nacionales
Procuraduría aún no logra establecer estructura generó fraude en Supérate
SANTO DOMINGO.- A más de tres meses de que se dio a conocer el fraude millonario contra el programa gubernamental de auxilios sociales Supérate, los órganos de investigación que encabeza la Procuraduría General de la República no logran establecer los responsables principales del hecho ni conexión entre los vinculados. A la fecha, unas 27 personas han sido procesadas judicialmente desde…
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New York
NUEVA YORK: Trump tendrá que declarar por un supuesto fraude
NUEVA YORK.- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump tendrá que declarar finalmente ante la Fiscalía de Nueva York por un supuesto fraude en sus negocios tras haber perdido a última hora de este martes su intento de bloquear la citación. Trump y sus hijos Ivanka Trump y Donald Trump Jr fueron citados a declarar por la Fiscalía de Nueva York…
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Cibao
Solicitan apertura a juicio contra hombre acusado de robar más de RD$18 millones a programas sociales
La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología depositaron ante la Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción la acusación formal contra el cabecilla de una red mafiosa que sustrajo más de 18 millones de pesos, mediante la suplantación de identidad y clonación de las tarjetas de los programas sociales del Gobierno «Comer es Primero»…
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Entretenimiento
Arrestan Power Ranger por fraude electrónico contra empresas
El actor que representó al Power Ranger Rojo en los 90, Austin St. John, fue objeto de una redada en su casa por parte de agentes federales y ahora se encuentra bajo arresto por un posible fraude electrónico masivo. Según el portal TMZ, aproximadamente 15 agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) con equipo táctico llegaron a la casa de St. John en Tahoe Suburbans,…
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Destacada
Autoridades detienen a otras 5 personas por fraude a Supérate
SANTO DOMINGO.- Las autoridades detuvieron a otras cinco personas por el fraude al programa de subsidios sociales Supérate. Entre los detenidos figuran Yefri José Féliz, David Then Russel y Raudi Beltrán Eleuterio, a quienes les fueron ocupadas 558 tarjetas con cintas electromagnéticas que tenían los códigos de Supérate, cuatro celulares, 19 chip de teléfonos y un rifle. Al trío, que…
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Nacionales
Continúan los intentos de fraude al programa de subsidio social Supérate
SANTO DOMINGO.- Luego del fraude del que fue objeto el programa de subsidios sociales Supérate en el mes de febrero, los intentos de estafas no se han detenido, sobre todo, después de que se libraran las transferencias de recursos correspondientes al mes de marzo. Así lo informó una fuente cercana a la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), entidad encargada de tramitar los…
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Nacionales
Fraude en Supérate: Gloria Reyes se pone a disposición Congreso
SANTO DOMINGO.- La directora de Supérate, Gloria Reyes, se puso este lunes a disposición del Congreso Nacional para explicar el fraude millonario cometido en contra de este programa social, un caso por el que hay varios detenidos y por el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) favorece su interpelación. En una carta enviada al presidente del Senado y…
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Nacionales
Dictan un año de prisión a 4 involucrados en fraude tarjeta Supérate
BARAHONA.- El Ministerio Público logró que un tribunal de esta jurisdicción le impusiera un año de prisión preventiva y declarara complejo el proceso que se sigue contra otros cuatro involucrados en transacciones fraudulentas con tarjetas del programa de ayuda social estatal Supérate. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona dictó la medida de coerción, un año de…