Fraude
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Deportes
Usain Bolt despide a administrador de negocios, tras sufrir fraude
JAMAICA.- El velocista jamaiquino Usain Bolt dijo el viernes a la prensa que está frustrado por la manera en que 12.7 millones de dólares de su dinero desaparecieron de una firma privada de inversiones, a la que investigan ahora las autoridades como parte de un supuesto fraude colosal que comenzó hace más de una década. Bolt añadió que ha destituido a su administrador de negocios,…
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Deportes
Acusan de fraude en Miami a la dueña de un programa de béisbol en RD
El pasado 31 de octubre, mientras conducía en Miami, Pilar Ximena Adamo fue detenida y apresada por la policía y para dejar la cárcel tuvo que pagar una fianza de US$17,500, el 21 de noviembre. Se le acusa de cometer delitos de falsificación de documentos, emisión de instrumento falsos y hurto mayor en segundo grado. El viernes 16 de diciembre…
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New York
Empresa familiar de Trump es condenada por fraude
NUEVA YORK.- La empresa familiar de Donald Trump, Trump Organization, fue declarada ayer martes culpable de fraude y evasión fiscal por un jurado de Nueva York en un duro golpe para el expresidente, que aspira a volver a la Casa Blanca. Tras un mes de audiencias, el jurado declaró a la Trump Corporation y a la Trump Payroll Corporation “culpables…
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Nacionales
Apresan presidente de Procrédito, acusado de fraude
SANTO DOMINGO.- La Fiscalía de Santo Domingo Este junto al Ministerio Público, solicitó el pasado miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente un año de prisión preventiva contra Marvin Soriano Robles, presidente de Procrédito y a Roxanna Milagros Villeta Gómez, tras ser vinculados a una presunta red criminal que se dedicaba a estafas electrónicas, obtención ilícita de…
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New York
Empresa familiar de Donald Trump, al banquillo en Nueva York por fraude fiscal
NUEVA YORK.- La Trump Organization, la compañía familiar del expresidente estadounidense Donald Trump, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la justicia estatal de Nueva York por fraude y evasión fiscal, por lo que podría ser condenada a pagar hasta 1,6 millones de dólares en multas. El juicio se inicia en la Corte Suprema del estado Nueva…
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New York
Más problemas para Trump: Rechazan sus argumentos legales
Un importante fallo en su contra de jueces que él mismo designó. Fuertes denuncias de fraude de la procuradora general del estado de Nueva York. Fue una semana de reveses legales para Donald Trump, que reflejan los problemas que se le acumulan y para los cuales no podrá acogerse a las protecciones que le daba la Casa Blanca. Las bravuconadas…
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Internacionales
Madre e hija acusadas de defraudar 12 millones en su farmacia de Florida
Una madre y su hija fueron acusadas de soborno y defraudar más de 12 millones de dólares con falsas reclamaciones al sistema de salud pública (Medicare) a través de la farmacia de su propiedad en el sur de Florida (EE.UU.), informó este viernes la Fiscalía Federal del Distrito Sur de este estado. Mirosis González, de 58 años, y su hija…
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Entretenimiento
ESPAÑA: Una Fiscalía pide 8 años para Shakira por presunto fraude
BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS) La Fiscalía ha pedido condenar a la cantante Shakira a 8 años y 2 meses de prisión por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda de 2012 a 2014, por lo que también pide multarla con 23,8 millones. El escrito de acusación le atribuye seis presuntos delitos contra Hacienda y tiene en cuenta la atenuante…
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Nacionales
Mañana conocerán coerción a otros tres por fraude a Supérate
SANTO DOMINGO ESTE.- El juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este conocerá mañana martes la coerción a tres hombres vinculados al fraude contra el programa de auxilios sociales Supérate. Augusto José Fernández Mejía, Stanly Augusto Fernández Mejía y Ramón Antonio de la Cruz, a quienes – según la Policía Nacional- le habrían ocupado unas 464 tarjetas electromagnéticas del programa, son los…
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Nacionales
Procuraduría aún no logra establecer estructura generó fraude en Supérate
SANTO DOMINGO.- A más de tres meses de que se dio a conocer el fraude millonario contra el programa gubernamental de auxilios sociales Supérate, los órganos de investigación que encabeza la Procuraduría General de la República no logran establecer los responsables principales del hecho ni conexión entre los vinculados. A la fecha, unas 27 personas han sido procesadas judicialmente desde…
