Fraude
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New York
Empresa familiar de Donald Trump, al banquillo en Nueva York por fraude fiscal
NUEVA YORK.- La Trump Organization, la compañía familiar del expresidente estadounidense Donald Trump, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la justicia estatal de Nueva York por fraude y evasión fiscal, por lo que podría ser condenada a pagar hasta 1,6 millones de dólares en multas. El juicio se inicia en la Corte Suprema del estado Nueva…
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New York
Más problemas para Trump: Rechazan sus argumentos legales
Un importante fallo en su contra de jueces que él mismo designó. Fuertes denuncias de fraude de la procuradora general del estado de Nueva York. Fue una semana de reveses legales para Donald Trump, que reflejan los problemas que se le acumulan y para los cuales no podrá acogerse a las protecciones que le daba la Casa Blanca. Las bravuconadas…
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Internacionales
Madre e hija acusadas de defraudar 12 millones en su farmacia de Florida
Una madre y su hija fueron acusadas de soborno y defraudar más de 12 millones de dólares con falsas reclamaciones al sistema de salud pública (Medicare) a través de la farmacia de su propiedad en el sur de Florida (EE.UU.), informó este viernes la Fiscalía Federal del Distrito Sur de este estado. Mirosis González, de 58 años, y su hija…
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Entretenimiento
ESPAÑA: Una Fiscalía pide 8 años para Shakira por presunto fraude
BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS) La Fiscalía ha pedido condenar a la cantante Shakira a 8 años y 2 meses de prisión por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda de 2012 a 2014, por lo que también pide multarla con 23,8 millones. El escrito de acusación le atribuye seis presuntos delitos contra Hacienda y tiene en cuenta la atenuante…
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Nacionales
Mañana conocerán coerción a otros tres por fraude a Supérate
SANTO DOMINGO ESTE.- El juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este conocerá mañana martes la coerción a tres hombres vinculados al fraude contra el programa de auxilios sociales Supérate. Augusto José Fernández Mejía, Stanly Augusto Fernández Mejía y Ramón Antonio de la Cruz, a quienes – según la Policía Nacional- le habrían ocupado unas 464 tarjetas electromagnéticas del programa, son los…
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Nacionales
Procuraduría aún no logra establecer estructura generó fraude en Supérate
SANTO DOMINGO.- A más de tres meses de que se dio a conocer el fraude millonario contra el programa gubernamental de auxilios sociales Supérate, los órganos de investigación que encabeza la Procuraduría General de la República no logran establecer los responsables principales del hecho ni conexión entre los vinculados. A la fecha, unas 27 personas han sido procesadas judicialmente desde…
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New York
NUEVA YORK: Trump tendrá que declarar por un supuesto fraude
NUEVA YORK.- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump tendrá que declarar finalmente ante la Fiscalía de Nueva York por un supuesto fraude en sus negocios tras haber perdido a última hora de este martes su intento de bloquear la citación. Trump y sus hijos Ivanka Trump y Donald Trump Jr fueron citados a declarar por la Fiscalía de Nueva York…
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Cibao
Solicitan apertura a juicio contra hombre acusado de robar más de RD$18 millones a programas sociales
La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología depositaron ante la Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción la acusación formal contra el cabecilla de una red mafiosa que sustrajo más de 18 millones de pesos, mediante la suplantación de identidad y clonación de las tarjetas de los programas sociales del Gobierno «Comer es Primero»…
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Entretenimiento
Arrestan Power Ranger por fraude electrónico contra empresas
El actor que representó al Power Ranger Rojo en los 90, Austin St. John, fue objeto de una redada en su casa por parte de agentes federales y ahora se encuentra bajo arresto por un posible fraude electrónico masivo. Según el portal TMZ, aproximadamente 15 agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) con equipo táctico llegaron a la casa de St. John en Tahoe Suburbans,…
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Destacada
Autoridades detienen a otras 5 personas por fraude a Supérate
SANTO DOMINGO.- Las autoridades detuvieron a otras cinco personas por el fraude al programa de subsidios sociales Supérate. Entre los detenidos figuran Yefri José Féliz, David Then Russel y Raudi Beltrán Eleuterio, a quienes les fueron ocupadas 558 tarjetas con cintas electromagnéticas que tenían los códigos de Supérate, cuatro celulares, 19 chip de teléfonos y un rifle. Al trío, que…
