Fraude
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New York
EEUU: Fiscal de NY llama declarar a Trump por un presunto fraude
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ha llamado este jueves a declarar al expresidente Donald Trump en el marco de la pesquisa contra la Organización Trump, el emporio del magnate neoyorquino, por presunto fraude. Según informaciones del diario ‘The Washington Post’, James habría solicitado la comparecencia de Trump para el próximo 7 de enero en la…
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Destacada
Superintendente de Bancos alerta existe un esquema fraudulento de criptomonedas encabezado por dos dominicanos
SANTO DOMINGO.- El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., alertó anoche que existe un esquema fraudulento montado sobre criptoactivos que lamentablemente encabezan dos dominicanos. El esquema se denomina «Cash FX Group» y se ha propagado en todo el mundo, desde Noruega hasta Australia, pasando por Nigeria, denunció el superintendente a través de su cuenta Twitter. Fernández precisó que hasta ese momento, afortunadamente, no se había detectado actividad de…
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Deportes
18 exjugadores de la NBA acusados en un esquema de fraude de atención médica de $4 millones
Dieciocho exjugadores de la NBA han sido acusados de defraudar el plan de beneficios de salud y bienestar de la liga en aproximadamente $4 millones, según una acusación formal el jueves en Nueva York. Los fiscales federales planearon una conferencia de prensa para describir el caso que se presentó en la corte federal de Manhattan. A última hora de la…
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Internacionales
Dominicanos encaran 20 años de cárcel por timo 452 mil dólares
BOSTON.- Dos dominicanos encaran 20 años de cárcel por haber timado a la Administración de Pequeños Negocios (USBA, siglas en inglés) con 452 mil dólares. Edwin Acevedo y Héctor García, residentes en Massachusetts y New Hampshire, fueron arrestados el pasado jueves e imputados de haberse valido de identidades falsas y solicitar préstamos para cubrir las pérdidas que ha ocasionado la…
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Política
Exjuez dice planeaban un fraude electoral contra Luis Abinader
SANTO DOMINGO.- El saliente juez titular del TSE, Ramón Arístides Madera Arias, quien durante su período en esa alta corte se destacó por sus votos disidentes, salió al frente otra vez con uno de sus fuertes pronunciamientos, los cuales contienen fuertes acusaciones con las que refiere que durante las elecciones del 2020 al hoy presidente Luis Abinader le orquestaban un…
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Destacada
Fraude en las Edes tuvo un monto superior a los RD$20,000 millones
SANTO DOMINGO.- El Estado dominicano se querelló en contra de 14 personas acusadas de desfalcar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte, Sur y Este. El grupo acusado del desfalco es encabezado por Rubén Jiménez Bichara, pasado vicepresidente de la CDEEE y los exadministradores de EdeEste, Luis Ernesto de León;…
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Nacionales
Conocerán hoy medida de coerción a dos implicados en el caso familia Rosario
El tribunal conocerá la solicitud de Medida de coerción en audiencias separadas a Miguel e Óleo y a Hilario Amparo.
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Tu Ciudad
VIDEO | Afectados compañía Munne buscan designar administrador independiente
SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – Los afectados por la compañía Munne, buscan que la justicia designe un administrador independiente en la referida empresa, con la finalidad de que dicha empresa se aboque a la devolución de los ahorros depositados en la misma por miles de ahorrantes. El vocero de los afectados, William Hernández, explicó que, con la designación de un…
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Nacionales
Interrogan a Valentina Rosario por supuesto fraude en Lotería Nacional
SANTO DOMINGO. -La Procuraduría General de la República, interrogó este lunes a la presentadora de televisión Valentina Rosario, por alegado fraude cometido en sorteo de la Lotería Nacional. Al salir del interrogatorio Rosario se rehusó a rendir declaraciones ante la prensa. Mientras que el discapacitado visual, Miguel Mejía, otro supuesto involucrado, reconoció que no pasó el bolo en el concurso…
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Cibao
Investigan por un fraude millonario gerente y cuatro empleados puerto PP
La gerente del puerto de Puerto Plata, Feyla Rodríguez Pavón, y otros cuatro empleados de la Autoridad Portuaria Dominicana en esa localidad son investigados por un supuesto fraude millonario, según una nota del Listín Diario. Los empleados supuestamente reportaban menos embarcaciones de las que realmente llegaban al puerto. A partir de enero habrían entrado unas 44 embarcaciones por el puerto,…