Fraude
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Tu Ciudad
Buscan mujer por presunta malversación de más de 12 millones en empresa de SFM
SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Con orden de arresto NO.00079-2022, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte, está siendo buscada la ex encargada del departamento de contabilidad de una empresa privada de esta ciudad. Se trata de la nombrada Kirsy Suleika Sanchez de Jesús. Según un informe policial, Sanchez habría realizado maniobras fraudulentas para…
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Política
Fuerza del Pueblo exige castigo por el fraude en tarjeta Supérate
SANTO DOMINGO.- La Fuerza del Pueblo (FP) exigió al Gobierno llevar hasta las últimas consecuencias el fraude millonario contra la tarjeta del programa asistencial Supérate. Hablando en nombre de la organización, su encargado de Políticas Sociales, Onofre Rojas, dijo que “la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) debe dar la cara y clarificar en dónde ha estado la vulnerabilidad del sistema…
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Destacada
Más del 80 % de las transacciones para el fraude a Supérate se hizo de madrugada
SANTO DOMINGO.- Las investigaciones por el fraude al programa de auxilio sociales Supérate se enrumban hacia las razones que permitieron que a los clonadores de las tarjetas se les aprobaran los consumos en horas de la madrugada, cuando estaba establecido que no debían permitirse. La directora de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), Digna Reynoso, informó ayer que, desde hace dos semanas,…
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Nacionales
Gloria Reyes dice no solo fueron los comercios que vulneraron sistema de pago a beneficiarios Supérate
SANTO DOMINGO.- La directora general de Progresando con Solidaridad (Prosoli), Gloria Reyes, reveló este miércoles que los fraudes y la suplantación de tarjetas del programa Supérate, por más de 20 millones de pesos, fue ejecutado por un grupo organizado que no solamente es de los comercios en los que fueron partícipes de la acción. La funcionaria informó que el fraude…
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Nacionales
Investigan unos 86 colmados por fraude con las tarjetas de Supérate
SANTO DOMINGO.- Además de los representantes de seis colmados que han sido sometidos a la justicia por presunto fraude al programa gubernamental de auxilio social Supérate, otros 80 establecimientos están siendo investigados por la comisión de delitos similares. En total son 86 los establecimientos a los que la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) está investigando por la comisión y /o tentativa de…
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Nacionales
Fraude con tarjetas Supérate podría rondar a los RD$100 millones
SANTO DOMINGO.- Los comerciantes que desde sus colmados participaron en el fraude de clonación de tarjetas Supérate están suspendidos y jamás podrán acceder a la red que vende productos a la población a través del subsidio. Así lo reveló este lunes Digna Reynoso, directora de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess). Este castigo es adicional al sometimiento judicial de las personas involucradas…
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Cibao
Edenorte identifica a dos posibles responsables del fraude de dos millones de pesos
SANTIAGO.- La Dirección Comercial de la Empresa Energética del Norte (Edenorte), terminó la auditoría sobre la supuesta desviación de una suma de dinero de la estafeta de Gustavo, de esa corporación. El director de la unidad, Ervin Vargas, dijo que hay dos personas identificadas, como posibles responsables del hecho, pero que no se descarta que otras sean investigadas. El ejecutivo informó…
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New York
EEUU: Fiscal de NY llama declarar a Trump por un presunto fraude
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ha llamado este jueves a declarar al expresidente Donald Trump en el marco de la pesquisa contra la Organización Trump, el emporio del magnate neoyorquino, por presunto fraude. Según informaciones del diario ‘The Washington Post’, James habría solicitado la comparecencia de Trump para el próximo 7 de enero en la…
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Destacada
Superintendente de Bancos alerta existe un esquema fraudulento de criptomonedas encabezado por dos dominicanos
SANTO DOMINGO.- El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., alertó anoche que existe un esquema fraudulento montado sobre criptoactivos que lamentablemente encabezan dos dominicanos. El esquema se denomina «Cash FX Group» y se ha propagado en todo el mundo, desde Noruega hasta Australia, pasando por Nigeria, denunció el superintendente a través de su cuenta Twitter. Fernández precisó que hasta ese momento, afortunadamente, no se había detectado actividad de…
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Deportes
18 exjugadores de la NBA acusados en un esquema de fraude de atención médica de $4 millones
Dieciocho exjugadores de la NBA han sido acusados de defraudar el plan de beneficios de salud y bienestar de la liga en aproximadamente $4 millones, según una acusación formal el jueves en Nueva York. Los fiscales federales planearon una conferencia de prensa para describir el caso que se presentó en la corte federal de Manhattan. A última hora de la…
