Fraude
-
Nacionales
Investigan unos 86 colmados por fraude con las tarjetas de Supérate
SANTO DOMINGO.- Además de los representantes de seis colmados que han sido sometidos a la justicia por presunto fraude al programa gubernamental de auxilio social Supérate, otros 80 establecimientos están siendo investigados por la comisión de delitos similares. En total son 86 los establecimientos a los que la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) está investigando por la comisión y /o tentativa de…
-
Nacionales
Fraude con tarjetas Supérate podría rondar a los RD$100 millones
SANTO DOMINGO.- Los comerciantes que desde sus colmados participaron en el fraude de clonación de tarjetas Supérate están suspendidos y jamás podrán acceder a la red que vende productos a la población a través del subsidio. Así lo reveló este lunes Digna Reynoso, directora de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess). Este castigo es adicional al sometimiento judicial de las personas involucradas…
-
Cibao
Edenorte identifica a dos posibles responsables del fraude de dos millones de pesos
SANTIAGO.- La Dirección Comercial de la Empresa Energética del Norte (Edenorte), terminó la auditoría sobre la supuesta desviación de una suma de dinero de la estafeta de Gustavo, de esa corporación. El director de la unidad, Ervin Vargas, dijo que hay dos personas identificadas, como posibles responsables del hecho, pero que no se descarta que otras sean investigadas. El ejecutivo informó…
-
New York
EEUU: Fiscal de NY llama declarar a Trump por un presunto fraude
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ha llamado este jueves a declarar al expresidente Donald Trump en el marco de la pesquisa contra la Organización Trump, el emporio del magnate neoyorquino, por presunto fraude. Según informaciones del diario ‘The Washington Post’, James habría solicitado la comparecencia de Trump para el próximo 7 de enero en la…
-
Destacada
Superintendente de Bancos alerta existe un esquema fraudulento de criptomonedas encabezado por dos dominicanos
SANTO DOMINGO.- El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., alertó anoche que existe un esquema fraudulento montado sobre criptoactivos que lamentablemente encabezan dos dominicanos. El esquema se denomina «Cash FX Group» y se ha propagado en todo el mundo, desde Noruega hasta Australia, pasando por Nigeria, denunció el superintendente a través de su cuenta Twitter. Fernández precisó que hasta ese momento, afortunadamente, no se había detectado actividad de…
-
Deportes
18 exjugadores de la NBA acusados en un esquema de fraude de atención médica de $4 millones
Dieciocho exjugadores de la NBA han sido acusados de defraudar el plan de beneficios de salud y bienestar de la liga en aproximadamente $4 millones, según una acusación formal el jueves en Nueva York. Los fiscales federales planearon una conferencia de prensa para describir el caso que se presentó en la corte federal de Manhattan. A última hora de la…
-
Internacionales
Dominicanos encaran 20 años de cárcel por timo 452 mil dólares
BOSTON.- Dos dominicanos encaran 20 años de cárcel por haber timado a la Administración de Pequeños Negocios (USBA, siglas en inglés) con 452 mil dólares. Edwin Acevedo y Héctor García, residentes en Massachusetts y New Hampshire, fueron arrestados el pasado jueves e imputados de haberse valido de identidades falsas y solicitar préstamos para cubrir las pérdidas que ha ocasionado la…
-
Política
Exjuez dice planeaban un fraude electoral contra Luis Abinader
SANTO DOMINGO.- El saliente juez titular del TSE, Ramón Arístides Madera Arias, quien durante su período en esa alta corte se destacó por sus votos disidentes, salió al frente otra vez con uno de sus fuertes pronunciamientos, los cuales contienen fuertes acusaciones con las que refiere que durante las elecciones del 2020 al hoy presidente Luis Abinader le orquestaban un…
-
Destacada
Fraude en las Edes tuvo un monto superior a los RD$20,000 millones
SANTO DOMINGO.- El Estado dominicano se querelló en contra de 14 personas acusadas de desfalcar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte, Sur y Este. El grupo acusado del desfalco es encabezado por Rubén Jiménez Bichara, pasado vicepresidente de la CDEEE y los exadministradores de EdeEste, Luis Ernesto de León;…
-
Nacionales
Conocerán hoy medida de coerción a dos implicados en el caso familia Rosario
El tribunal conocerá la solicitud de Medida de coerción en audiencias separadas a Miguel e Óleo y a Hilario Amparo.
