Lavado de Activos
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Nacionales
Aplazan conocimiento de medida de coerción contra implicados en Operación Búfalo NK
SANTO DOMINGO.- La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo viernes 27 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los integrantes de una poderosa red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos, a quienes se le incautó aproximadamente dos toneladas de cocaína procedente desde Colombia y…
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Cibao
LA VEGA; Incautan bienes a uno por tráfico mercancías y lavado
LA VEGA.- Las autoridades se incautaron este lunes de bienes propiedad de Melvin Castillo Hernández, supuesto líder de una estructura que se dedicaba al tráfico ilícito de mercancías, contrabando y lavado de activos, informó el Ministerio Público. Se practicaron un total de cinco incautaciones, entre ellas la de una vivienda de tres niveles, donde se guardaban mercancías, un drink-colmado, así como otras…
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Nacionales
Regidor Walky Cuevas, apresado por lavado de activos, podría enfrentar entre 10 a 20 años de prisión
SAN PEDRO DE MACORIS.- El Ministerio Público acusó al regidor Walky Cuevas Charles de formar parte de una red de narcotráfico y lavado de activos liderada por Yunior Santos Restrepo, quien fue arrestado el 21 de septiembre de 2023. El órgano acusador clasificó el caso del regidor del partido Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) por su alegada participación en el grupo criminal, según lo tipificado en el…
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Cibao
Condenan a 15 años acusado de lavado de activos
Santiago. Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago condenaron a 15 años de prisión a un hombre acusado de incurrir en lavado de activos provenientes del narcotráfico. Los magistrados Rubén Darío de la Cruz Uceta, Rubén Rodríguez y Jazmín de los Santos, validaron el legajo de pruebas que le fueron suministradas contra Ramón Orlando de los Santos…
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Cibao
Ministerio Público incauta bienes ligados a red de Miky López
LA VEGA.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizaron ayer un operativo que concluyó con varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La Vega relacionadas a la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López. La investigación financiera determinó que…
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Nacionales
Designan al juez Justiniano Montero para investigaciones de diputados vinculados a lavado de activos
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, designó al magistrado Justiniano Montero como juez de instrucción especial, quien tendrá el control de las investigaciones en contra de cuatro diputados vinculados a lavado de activos producto del narcotráfico. El magistrado, mediante auto, dispuso que el juez del alto tribunal judicial del país lleve los casos que…
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Nacionales
Suprema Corte designará juez para investigaciones de diputados vinculados a lavado de activos
El pleno de la Suprema Corte de Justicia, decidirá el 11 de enero, que magistrado será designado como juez de instrucción especial, quien tendrá el control de las investigaciones en contra de cuatro diputados vinculados a lavado de activos producto del narcotráfico. El pleno se reunirá ese día para determinar qué juez del alto tribunal judicial del país llevará los…
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Nacionales
La Procuraduría y Estados Unidos enfrentarán lavado de activos RD
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público y la Embajada de los Estados Unidos firmaron este martes un memorándum de entendimiento con el objetivo de poner en marcha las coordinaciones de lugar y acciones necesarias para la implementación y operación «exitosa» de la Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el Lavado de Activos (FTLA). La Procuraduría General de la República (PGR) informó en…
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Política
Diputada Rosa Pilarte, del PRM, irá a juicio acusada de lavado
SANTO DOMINGO.- El Juzgado de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia enviará a juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos procedentes del narcotráfico, acogiendo así la solicitud del Ministerio Público, informó este lunes el procurador adjunto Pedro Amador. “Esperamos que el próximo lunes estemos aquí recibiendo el auto de apertura a juicio…
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Internacionales
COLOMBIA: La Fiscalía confirma imputación; hijo Petro irá a juicio
BOGOTA.- La Fiscalía General colombiana ha presentado un escrito de acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por lo que habrá finalmente juicio contra él. El hijo de Petro estaba preparando un acuerdo de colaboración con la justicia a pesar de la prolongación de los plazos para…