Lavado de Activos
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Economía
DGII informa umbral de pagos en efectivo establecido en la ley de lavado
SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió un aviso en el cual informa un aumento en el umbral de los pagos en efectivo contemplados en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En un aviso publicado en su portal, la entidad cita la resolución Concaflit-2025-01, emitida por el Comité Nacional Contra el…
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Política
Buscan a otras cuatro personas vinculadas a red de Exregidor de Boca Chica
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron una alerta de búsqueda y captura contra cuatro hombres vinculados a una red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada recientemente durante un operativo donde fueron arrestados 16 personas, incluyendo el exregidor de Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el Compadre). Los prófugos…
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Nacionales
Magín Díaz: «Combatir lavado de activos es prioridad para RD»
SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró este miércoles que el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana. Al participar en la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos que se celebra en el país, el funcionario reconoció la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales…
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Nacionales
Bancos garantizan transparencia de las operaciones y la seguridad de la prevención de lavado
SANTO DOMINGO.- Ramón Guzmán, especialista en prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, explicó las distintas formas de lavado de dinero, el tema de sobornos nacional y transnacional, y las debidas diligencias que hacen los bancos para garantizar la transparencia de las operaciones y la seguridad de la prevención en el sistema. Dijo que entre 15 y 20…
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Nacionales
Emiten alerta de captura contra vinculados a caso Leopardo
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público y la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este domingo una alerta de búsqueda y captura contra tres hombres, señalados como cabecillas de una red de narcotráfico internacional y lavado de activos, desmantelada a través de la Operación Leopardo. Se trata de Pedro Luis Cordero Espinal, Moises Severino Inirio y Jose Ignacio de…
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Destacada
Banreservas adopta medidas contra el lavado de activos
SANTO DOMINGO. – El presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas), Leonardo Aguilera, afirmó que esa institución dominicana adopta medidas contra los riesgos y amenazas que el lavado de activos representa para el sistema financiero nacional. Aguilera añadió que los controles estrictos permiten al banco estar varios pasos por delante de los delincuentes e impedir que el crimen organizado utilice…
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Economía
Grupo regional contra lavado de activos y terrorismo visita RD
Santo Domingo, 18 sep (EFE).- El gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu; y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; recibieron la visita de una misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización intergubernamental creada para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La misión estuvo encabezada por el secretario…
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Política
Ve condena exdiputada alerta a otros evitar actividades ilícitas
SANTO DOMINGO.- La condenada a cinco años de prisión por de lavado de activos a la ex diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Rosa Amalia Pilarte, fue considerada por Ricardo de los Santos como una advertencia a otros a mantener una conducta ética intachable. El presidente del Senado sostuvo que este tipo de medidas ayudaría a garantizar que los aspirantes…
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Destacada
Exdiputada Rosa Amalia Pilarte es ingresada a la cárcel de Rafey de Santiago
La exdiputada Rosa Amalia Pilarte López fue remitida al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, para cumplir su condena de cinco años de prisión. La decisión fue tomada por el juez Manuel Ramón González Espinal, de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, a solicitud del Ministerio Público. El juez González Espinal explicó…
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Política
SCJ ratifica condena de cinco años a exdiputada por lavado
SANTO DOMINGO.- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó este viernes la condena de 5 años de prisión a la exdiputada del partido oficialista Rosa Amalia Pilarte, por acusaciones de lavado de activos de recursos provenientes del narcotráfico. El Pleno de la Suprema rechazó la apelación de la exlegisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de La Vega,…
