Lavado de Activos
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Nacionales
Desmantelan red estafa electrónica y lavado activos caso “Guepardo”
La Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional, dio inicio al caso “Guepardo”, un operativo contra una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos. Desde las primeras…
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Internacionales
España investiga desvío de 74 mm euros hacia RD y otros países
MADRID.- La Guardia Civil española sospecha que un empresario involucrado en un presunto fraude fiscal con hidrocarburos trató de blanquear sus beneficios en el extranjero transfiriendo casi 74 millones de euros de origen delictivo a República Dominicana, Colombia, Portugal y China, entre otros países. Es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad Central…
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Cibao
Prisión contra implicado en la red Falcón
Santiago. Un juez del Servicio de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el dominicano Joel Sosa Polanco, extraditado desde Colombia y vinculado a la presunta red desmantelada en el 2021 mediante la Operación Falcón. El magistrado José Rafael de Asís, declaró además el caso complejo, como había solicitado…
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New York
Fiscalía de Manhattan acusa a exasesora del alcalde de Nueva York de soborno y lavado de dinero
NUEVA YORK.- La oficina del fiscal del distrito de Manhattan ha acusado este jueves a Ingrid Lewis-Martin, exasesora del alcalde de Nueva York, Eric Adams, de soborno y lavado de dinero por un caso de corrupción dentro del departamento de construcción del Ayuntamiento neoyorquino. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha acusado a Lewis-Martin, su hijo Glen Martin II y dos inversores…
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Política
SCJ admite recurso ex diputada condenada por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha admitido un recurso de casación interpuesto por la ex diputada Rosa Amalia Pilarte López contra la sentencia dictada el 28 de mayo de 2024 por la Segunda Sala de esta alta corte. La ex legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de La Vega, fue condenada a cinco años…
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Internacionales
Erick Mosquea Polanco acumuló alrededor de 166 millones de dólares del narcotráfico y lavado
Erick Randhiel Mosquea Polanco, conocido como Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite, capturado por el Ejército Nacional Colombiano y la Fiscalía General de ese país el pasado viernes, acumuló alrededor de 166 millones de dólares por lavado de activo provenientes del narcotráfico. La información recogida en el diario El Tiempo de Colombia, especifica que a…
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Cibao
Bienes incautados casos sonoros están estado de abandono
Santiago. Una gran parte de los bienes incautados en los casos más sonados que vinculan a redes del narcotráfico, lavado, trata y tráfico de personas en su mayoría se encuentran en estado de deterioro.Desde estaciones de combustibles, lavaderos de autos, restaurantes, centros nocturnos de diversión, moteles, e incluso aviones incautados en los casos conocidos como FM, Falcón, Discovery, se encuentran prácticamente…
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Nacionales
Investigan cómo dos mujeres sacaron de RD más de US$2 MM
SANTO DOMINGO.- Las autoridades dominicanas iniciaron una investigación para determinar cómo dos mujeres lograron el pasado jueves sacar del país dos millones 100 mil dólares en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) con destino a Ecuador. María Verónica y Martha Alejandra Montenegro Vacas fueron detenidas a su llegada al aeropuerto de Quito. El dinero, transportado en…
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Nacionales
Aplazan conocimiento de medida de coerción contra implicados en Operación Búfalo NK
SANTO DOMINGO.- La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo viernes 27 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los integrantes de una poderosa red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos, a quienes se le incautó aproximadamente dos toneladas de cocaína procedente desde Colombia y…
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Cibao
LA VEGA; Incautan bienes a uno por tráfico mercancías y lavado
LA VEGA.- Las autoridades se incautaron este lunes de bienes propiedad de Melvin Castillo Hernández, supuesto líder de una estructura que se dedicaba al tráfico ilícito de mercancías, contrabando y lavado de activos, informó el Ministerio Público. Se practicaron un total de cinco incautaciones, entre ellas la de una vivienda de tres niveles, donde se guardaban mercancías, un drink-colmado, así como otras…
