Lavado de Activos
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Tu Ciudad
VIDEO | Ley sobre Lavado de Activos debe ser modificada
A juicio del comunicador Marcos Santos, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, debe ser modificada en torno a los bienes incautados por las autoridades a las personas acusadas de ese delito. El comentarista, se refirió a modo de ejemplo, a dos estaciones de combustibles ubicadas en la ciudad de San Francisco de Macorís, las cuales están bajo custodia del…
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Política
Procuraduría solicita medida de coerción contra diputada Rosa Pilarte López
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público pidió al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, imponer medida de coerción en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos. El procurador adjunto Pedro Amador en la instancia pidió al juez imponer presentación periódico, impedimento de salida del…
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Destacada
Someten diputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos provenientes del narco
SANTO DOMINGO.- Después de dos años justos de estar siendo investigada por lavado de activos provenientes del narcotráfico, la diputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, fue finalmente sometida la justicia este miércoles por la Procuraduría General de la República, acusada de ese delito. La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) acompañará en el banquillo ante la justicia, a su esposo Miguel Arturo…
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Internacionales
Policía de Nicaragua acusa de «lavado de dinero» a la Iglesia católica local
La Policía de Nicaragua acusó este sábado a la Iglesia católica nicaragüense de «lavar dinero» y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido. La Policía Nacional informó a través de una nota de prensa que el viernes 19 de mayo fueron informados «de actividad ilícita en…
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Internacionales
PUERTO RICO: Investigan dominicanos respecto a red lavado de activos
SAN JUAN, Puerto Rico.- Varios dominicanos son investigados por autoridades puertorriqueñas en relación con una supuesta red de lavado de activos, de la que también formarían parte venezolanos, mexicanos, nicaragüenses, rusos, rumanos y personas de otras nacionalidades. Este sábado fue detenido aquí el reguetonero Arthur William Rodríguez, conocido como «Drizmali», quien estaba prófugo tras haber sido acusado de importar cocaína…
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Nacionales
Superintendente de Bancos dice “Mantequilla” será investigado por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Wilkin García, conocido como Mantequilla, quien en solo semanas ha resbalado por casi todas las conversaciones triviales en el país, por una supuesta formula con la que puede duplicar las inversiones que hacen sus “clientes”, será investigado por lavado de activos. La premisa la hizo el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., a través de una serie de…
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Destacada
Incautan 42 apartamentos a imputados de la Operación FM por valor de 53 millones de pesos
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- El Ministerio Público informó que incautó 42 apartamentos localizados en distintas zonas de Santiago y San Francisco de Macorís, como parte de las pesquisas contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación FM. La ocupación de los inmuebles, con un valor de unos RD$53 millones, se ejecutó en…
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Política
Cinco congresistas y dos exlegisladores han sido vinculados en casos de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Con la detención de la exdiputada y exviceministra de Trabajo Gladys Sofía Azcona de la Cruz, por el Caso FM, suman siete los legisladores o exlegisladores mencionados por el Ministerio Público en casos de lavado de activos. La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros organismos, involucran a Azcona, junto a su hijo Ramluis Mejía Azcona y…
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Destacada
Vinculan imputado de caso FM con familia López Pilarte, acusados de narcotráfico
El Ministerio Público determinó que el imputado en el caso FM, Juan Gabriel Pérez Tejada “El Gordo”, y varios miembros de su familia, tiene un vínculo con los hermanos López Pilarte, acusados de pertenecer a una red de narcotráfico. Esta presunta relación, de acuerdo con el expediente de acusación, está comprobada por varias visitas de Miguel Arturo y José Miguel…
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Destacada
Caso FM envuelve a dos exfuncionarios junto a sus hijos
La Procuraduría General de la República arrestó a siete personas acusadas de lavado de activo proveniente del narcotráfico. El operativo en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana se llama Caso FM. Dentro de los involucrados hay nombres sonoros de la gestión gubernamental pasada. Se trata de la exdiputada y exviceministra de Trabajo Gladys Sofía Azcona de la Cruz y su…