Lavado de Activos
-
Política
SCJ admite recurso ex diputada condenada por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha admitido un recurso de casación interpuesto por la ex diputada Rosa Amalia Pilarte López contra la sentencia dictada el 28 de mayo de 2024 por la Segunda Sala de esta alta corte. La ex legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de La Vega, fue condenada a cinco años…
-
Internacionales
Erick Mosquea Polanco acumuló alrededor de 166 millones de dólares del narcotráfico y lavado
Erick Randhiel Mosquea Polanco, conocido como Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite, capturado por el Ejército Nacional Colombiano y la Fiscalía General de ese país el pasado viernes, acumuló alrededor de 166 millones de dólares por lavado de activo provenientes del narcotráfico. La información recogida en el diario El Tiempo de Colombia, especifica que a…
-
Cibao
Bienes incautados casos sonoros están estado de abandono
Santiago. Una gran parte de los bienes incautados en los casos más sonados que vinculan a redes del narcotráfico, lavado, trata y tráfico de personas en su mayoría se encuentran en estado de deterioro.Desde estaciones de combustibles, lavaderos de autos, restaurantes, centros nocturnos de diversión, moteles, e incluso aviones incautados en los casos conocidos como FM, Falcón, Discovery, se encuentran prácticamente…
-
Nacionales
Investigan cómo dos mujeres sacaron de RD más de US$2 MM
SANTO DOMINGO.- Las autoridades dominicanas iniciaron una investigación para determinar cómo dos mujeres lograron el pasado jueves sacar del país dos millones 100 mil dólares en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) con destino a Ecuador. María Verónica y Martha Alejandra Montenegro Vacas fueron detenidas a su llegada al aeropuerto de Quito. El dinero, transportado en…
-
Nacionales
Aplazan conocimiento de medida de coerción contra implicados en Operación Búfalo NK
SANTO DOMINGO.- La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo viernes 27 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los integrantes de una poderosa red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos, a quienes se le incautó aproximadamente dos toneladas de cocaína procedente desde Colombia y…
-
Cibao
LA VEGA; Incautan bienes a uno por tráfico mercancías y lavado
LA VEGA.- Las autoridades se incautaron este lunes de bienes propiedad de Melvin Castillo Hernández, supuesto líder de una estructura que se dedicaba al tráfico ilícito de mercancías, contrabando y lavado de activos, informó el Ministerio Público. Se practicaron un total de cinco incautaciones, entre ellas la de una vivienda de tres niveles, donde se guardaban mercancías, un drink-colmado, así como otras…
-
Nacionales
Regidor Walky Cuevas, apresado por lavado de activos, podría enfrentar entre 10 a 20 años de prisión
SAN PEDRO DE MACORIS.- El Ministerio Público acusó al regidor Walky Cuevas Charles de formar parte de una red de narcotráfico y lavado de activos liderada por Yunior Santos Restrepo, quien fue arrestado el 21 de septiembre de 2023. El órgano acusador clasificó el caso del regidor del partido Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) por su alegada participación en el grupo criminal, según lo tipificado en el…
-
Cibao
Condenan a 15 años acusado de lavado de activos
Santiago. Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago condenaron a 15 años de prisión a un hombre acusado de incurrir en lavado de activos provenientes del narcotráfico. Los magistrados Rubén Darío de la Cruz Uceta, Rubén Rodríguez y Jazmín de los Santos, validaron el legajo de pruebas que le fueron suministradas contra Ramón Orlando de los Santos…
-
Cibao
Ministerio Público incauta bienes ligados a red de Miky López
LA VEGA.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizaron ayer un operativo que concluyó con varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La Vega relacionadas a la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López. La investigación financiera determinó que…
-
Nacionales
Designan al juez Justiniano Montero para investigaciones de diputados vinculados a lavado de activos
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, designó al magistrado Justiniano Montero como juez de instrucción especial, quien tendrá el control de las investigaciones en contra de cuatro diputados vinculados a lavado de activos producto del narcotráfico. El magistrado, mediante auto, dispuso que el juez del alto tribunal judicial del país lleve los casos que…
