Lavado de Activos
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Internacionales
PUERTO RICO: Investigan dominicanos respecto a red lavado de activos
SAN JUAN, Puerto Rico.- Varios dominicanos son investigados por autoridades puertorriqueñas en relación con una supuesta red de lavado de activos, de la que también formarían parte venezolanos, mexicanos, nicaragüenses, rusos, rumanos y personas de otras nacionalidades. Este sábado fue detenido aquí el reguetonero Arthur William Rodríguez, conocido como «Drizmali», quien estaba prófugo tras haber sido acusado de importar cocaína…
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Nacionales
Superintendente de Bancos dice “Mantequilla” será investigado por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Wilkin García, conocido como Mantequilla, quien en solo semanas ha resbalado por casi todas las conversaciones triviales en el país, por una supuesta formula con la que puede duplicar las inversiones que hacen sus “clientes”, será investigado por lavado de activos. La premisa la hizo el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., a través de una serie de…
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Destacada
Incautan 42 apartamentos a imputados de la Operación FM por valor de 53 millones de pesos
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- El Ministerio Público informó que incautó 42 apartamentos localizados en distintas zonas de Santiago y San Francisco de Macorís, como parte de las pesquisas contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación FM. La ocupación de los inmuebles, con un valor de unos RD$53 millones, se ejecutó en…
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Política
Cinco congresistas y dos exlegisladores han sido vinculados en casos de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Con la detención de la exdiputada y exviceministra de Trabajo Gladys Sofía Azcona de la Cruz, por el Caso FM, suman siete los legisladores o exlegisladores mencionados por el Ministerio Público en casos de lavado de activos. La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros organismos, involucran a Azcona, junto a su hijo Ramluis Mejía Azcona y…
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Destacada
Vinculan imputado de caso FM con familia López Pilarte, acusados de narcotráfico
El Ministerio Público determinó que el imputado en el caso FM, Juan Gabriel Pérez Tejada “El Gordo”, y varios miembros de su familia, tiene un vínculo con los hermanos López Pilarte, acusados de pertenecer a una red de narcotráfico. Esta presunta relación, de acuerdo con el expediente de acusación, está comprobada por varias visitas de Miguel Arturo y José Miguel…
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Destacada
Caso FM envuelve a dos exfuncionarios junto a sus hijos
La Procuraduría General de la República arrestó a siete personas acusadas de lavado de activo proveniente del narcotráfico. El operativo en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana se llama Caso FM. Dentro de los involucrados hay nombres sonoros de la gestión gubernamental pasada. Se trata de la exdiputada y exviceministra de Trabajo Gladys Sofía Azcona de la Cruz y su…
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Cibao
Desmantelan red habría lavado millones dólares; apresan a diez
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría desmanteló una red trasnacional de lavado de activos que logró ingresar al país de contrabando varios millones de dólares a través de aeropuertos y puertos. La “Operación Rascacielos” incluyó el arrestó de diez personas en allanamientos encabezados por Ramona Nova, directora de la Procuraduría Especializada Antilavado. Los operativos, en los que participaron 29 fiscales y 271…
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Cibao
Apresan al empresario Juan Gabriel Pérez Tejada y lo señalan como cabecilla de red de lavado
SANTIAGO.- El empresario Juan Gabriel Pérez Tejada, propietario de Único Car Wash, fue apresado este jueves en la ciudad de Santiago y es señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de una poderosa red de lavado de activos del narcotráfico. De acuerdo con las informaciones preliminares, hasta el momento han sido detenidas siete personas vinculadas con la red, las cuales serán sometidas a la…
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Cibao
Allanamientos en Santiago contra presunta red de lavado de activos
SANTIAGO.- El Ministerio Público apoyado por las Fuerzas Armadas y agencias de inteligencia realizan este jueves varios allanamientos en Santiago contra una presunta red que traficaba dinero en interior de bocinas con la intención de lavarlo en el país. El procedimiento despliega aproximadamente unos diez operativos, siete de ellos en Santiago. Pero también dos en Santo Domingo y uno en…
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New York
Dominicano extraditado a EEUU admite que lavó 1.9 millones de dólares del Cartel de Sinaloa
Julio de la Cruz Acosta, un dominicano residente en Paterson, Nueva Jersey, admitió en la corte federal de Newark que lavó 1.94 millones de dólares provinientes de la venta de drogas del Cartel de Sinaloa, liderado por “Los Chapitos”. De acuerdo con el testimonio, De la Cruz transfería el efectivo a República Dominicana y Colombia. Acosta, de 42 años de edad, fue entregado en su país natal a alguaciles federales, que a su vez lo pusieron en custodia de la DEA…