Lavado de Activos
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Cibao
Desmantelan red habría lavado millones dólares; apresan a diez
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría desmanteló una red trasnacional de lavado de activos que logró ingresar al país de contrabando varios millones de dólares a través de aeropuertos y puertos. La “Operación Rascacielos” incluyó el arrestó de diez personas en allanamientos encabezados por Ramona Nova, directora de la Procuraduría Especializada Antilavado. Los operativos, en los que participaron 29 fiscales y 271…
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Cibao
Apresan al empresario Juan Gabriel Pérez Tejada y lo señalan como cabecilla de red de lavado
SANTIAGO.- El empresario Juan Gabriel Pérez Tejada, propietario de Único Car Wash, fue apresado este jueves en la ciudad de Santiago y es señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de una poderosa red de lavado de activos del narcotráfico. De acuerdo con las informaciones preliminares, hasta el momento han sido detenidas siete personas vinculadas con la red, las cuales serán sometidas a la…
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Cibao
Allanamientos en Santiago contra presunta red de lavado de activos
SANTIAGO.- El Ministerio Público apoyado por las Fuerzas Armadas y agencias de inteligencia realizan este jueves varios allanamientos en Santiago contra una presunta red que traficaba dinero en interior de bocinas con la intención de lavarlo en el país. El procedimiento despliega aproximadamente unos diez operativos, siete de ellos en Santiago. Pero también dos en Santo Domingo y uno en…
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New York
Dominicano extraditado a EEUU admite que lavó 1.9 millones de dólares del Cartel de Sinaloa
Julio de la Cruz Acosta, un dominicano residente en Paterson, Nueva Jersey, admitió en la corte federal de Newark que lavó 1.94 millones de dólares provinientes de la venta de drogas del Cartel de Sinaloa, liderado por “Los Chapitos”. De acuerdo con el testimonio, De la Cruz transfería el efectivo a República Dominicana y Colombia. Acosta, de 42 años de edad, fue entregado en su país natal a alguaciles federales, que a su vez lo pusieron en custodia de la DEA…
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New York
Hijo de expresidente panameño se declara culpable de lavado
Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró culpable el jueves en Nueva York de conspiración para lavar dinero de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Vestido en uniforme de preso verde claro, Martinelli Linares respondió “sí señoría” varias veces al juez Raymond Dearie de la corte del distrito este, en Brooklyn, quien…
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Internacionales
NUEVA JERSEY: Condenan a ocho años prisión dominicano lavó US$13 MM
NUEVA JERSEY.- La corte federal de Newark sentenciado a ocho años de prisión a un dominicano acusado de haber lavado 13 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Edwin de León Batista, de 37 años, se había declarado culpable hace varios meses de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de fraude de identidad. Conforme el expediente,…
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Nacionales
Vinculados a Operación Larva compraron inmuebles por más de 500 millones de pesos
El Ministerio Público dio a conocer este sábado las imputaciones que pesan en contra de los 14 implicados en la Operación Larva, el caso más reciente de persecución del narcotráfico y lavado de activos bajo de la gestión de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. En el expediente acusatorio, los fiscales señalan que el grupo formaba parte…
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Nacionales
Dominicanos, peruanos y colombianos involucrados en la Operación Larva
En la presunta organización de tráfico de narcóticos y lavado que desencadenó la Operación Larva hay por lo menos seis dominicanos, un peruano y cuatro colombianos involucrados y apresados en 2020, de acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El documento detalla que las 11 personas antes señaladas fueron detenidas el 16 de marzo…
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Destacada
Allanamientos y varios detenidos por la Operación Larva contra el lavado de activos
La Procuraduría General de la República ha puesto en marcha la Operación Larva, contra el lavado de activos, mediante la cual ha realizado diversos allanamientos en varias zonas de República Dominicana. En este operativo, contra el lavado de activos y tráfico de drogas, actúan fiscales de la PGR y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Según…
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Entretenimiento
Gobierno mexicano investiga por lavado de dinero a Gloria Trevi y a su esposo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución. En un breve mensaje, la UIF confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo del 8 de septiembre por defraudación fiscal y…