Lavado de Activos
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New York
Hijo de expresidente panameño se declara culpable de lavado
Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró culpable el jueves en Nueva York de conspiración para lavar dinero de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Vestido en uniforme de preso verde claro, Martinelli Linares respondió “sí señoría” varias veces al juez Raymond Dearie de la corte del distrito este, en Brooklyn, quien…
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Internacionales
NUEVA JERSEY: Condenan a ocho años prisión dominicano lavó US$13 MM
NUEVA JERSEY.- La corte federal de Newark sentenciado a ocho años de prisión a un dominicano acusado de haber lavado 13 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Edwin de León Batista, de 37 años, se había declarado culpable hace varios meses de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de fraude de identidad. Conforme el expediente,…
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Nacionales
Vinculados a Operación Larva compraron inmuebles por más de 500 millones de pesos
El Ministerio Público dio a conocer este sábado las imputaciones que pesan en contra de los 14 implicados en la Operación Larva, el caso más reciente de persecución del narcotráfico y lavado de activos bajo de la gestión de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. En el expediente acusatorio, los fiscales señalan que el grupo formaba parte…
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Nacionales
Dominicanos, peruanos y colombianos involucrados en la Operación Larva
En la presunta organización de tráfico de narcóticos y lavado que desencadenó la Operación Larva hay por lo menos seis dominicanos, un peruano y cuatro colombianos involucrados y apresados en 2020, de acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El documento detalla que las 11 personas antes señaladas fueron detenidas el 16 de marzo…
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Destacada
Allanamientos y varios detenidos por la Operación Larva contra el lavado de activos
La Procuraduría General de la República ha puesto en marcha la Operación Larva, contra el lavado de activos, mediante la cual ha realizado diversos allanamientos en varias zonas de República Dominicana. En este operativo, contra el lavado de activos y tráfico de drogas, actúan fiscales de la PGR y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Según…
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Entretenimiento
Gobierno mexicano investiga por lavado de dinero a Gloria Trevi y a su esposo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución. En un breve mensaje, la UIF confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo del 8 de septiembre por defraudación fiscal y…
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Nacionales
Gasolineras del narco no pertenecen a la ADEIC
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC), Miguel René de la Cruz, expresó que apoya las acciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público en las investigaciones para el desmantelamiento de grupos dedicados al narcotráfico y lavado de activos para combatir este mal que afecta a la…
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Destacada
La red Falcón es la más poderosa en tráfico drogas y lavado de activos
En el año 2012, la red de narcotráfico y lavado de activos enfrentada por la Operación Falcón movía, semanalmente, 2,500 kilos de cocaína y aumentó sus operaciones en 2017, siendo tan poderosa que superó el trasiego de drogas por grandes capos dominicanos, hasta llegar a movilizar más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal. Así lo hace…
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Nacionales
Congresista Pilarte dice fortuna de su familia fue forjada trabajando, no por lavado de activos
La diputada del Partido Revolucionario Moderno por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, afirmó que es fruto del trabajo familiar la fortuna movida en el sistema financiero, que el Ministerio Público contabiliza en dos mil 593 millones de pesos y lo atribuye a lavado de activos, fruto del narcotráfico. Pilarte atribuyó a un invento del ministerio de la Fiscalía de…
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Nacionales
Incautan cuatro casas de lujo y dos granjas como parte de la Operación Coral
Según la Pepca, este dinero fue fruto de entramado de corrupción formado entre el 2012 y 2020. través del cargo de jefe de seguridad presidencial y valiéndose de supuestas artimañas de corrupción administrativa, el mayor general Adán Cáceres llegó a administrar una fortuna que, de manera preliminar, el Ministerio Público calcula en más RD$3000 millones durante los ocho años del…