Lavado de Activos
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Nacionales
Gasolineras del narco no pertenecen a la ADEIC
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC), Miguel René de la Cruz, expresó que apoya las acciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público en las investigaciones para el desmantelamiento de grupos dedicados al narcotráfico y lavado de activos para combatir este mal que afecta a la…
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Destacada
La red Falcón es la más poderosa en tráfico drogas y lavado de activos
En el año 2012, la red de narcotráfico y lavado de activos enfrentada por la Operación Falcón movía, semanalmente, 2,500 kilos de cocaína y aumentó sus operaciones en 2017, siendo tan poderosa que superó el trasiego de drogas por grandes capos dominicanos, hasta llegar a movilizar más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal. Así lo hace…
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Nacionales
Congresista Pilarte dice fortuna de su familia fue forjada trabajando, no por lavado de activos
La diputada del Partido Revolucionario Moderno por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, afirmó que es fruto del trabajo familiar la fortuna movida en el sistema financiero, que el Ministerio Público contabiliza en dos mil 593 millones de pesos y lo atribuye a lavado de activos, fruto del narcotráfico. Pilarte atribuyó a un invento del ministerio de la Fiscalía de…
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Nacionales
Incautan cuatro casas de lujo y dos granjas como parte de la Operación Coral
Según la Pepca, este dinero fue fruto de entramado de corrupción formado entre el 2012 y 2020. través del cargo de jefe de seguridad presidencial y valiéndose de supuestas artimañas de corrupción administrativa, el mayor general Adán Cáceres llegó a administrar una fortuna que, de manera preliminar, el Ministerio Público calcula en más RD$3000 millones durante los ocho años del…
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Internacionales
Presunto testaferro de Maduro apela fallo de EEUU que lo considera fugitivo
MIAMI.- El empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde (África), apeló el fallo de un juez de Miami que lo califica de prófugo de la justicia de Estados Unidos, donde está acusado de conspirar para lavar dinero. La defensa de Saab solicita con el nuevo recurso legal “anular la orden que…