Lavado de Activos
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Cibao
Ministerio Público incauta bienes ligados a red de Miky López
LA VEGA.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizaron ayer un operativo que concluyó con varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La Vega relacionadas a la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López. La investigación financiera determinó que…
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Nacionales
Designan al juez Justiniano Montero para investigaciones de diputados vinculados a lavado de activos
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, designó al magistrado Justiniano Montero como juez de instrucción especial, quien tendrá el control de las investigaciones en contra de cuatro diputados vinculados a lavado de activos producto del narcotráfico. El magistrado, mediante auto, dispuso que el juez del alto tribunal judicial del país lleve los casos que…
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Nacionales
Suprema Corte designará juez para investigaciones de diputados vinculados a lavado de activos
El pleno de la Suprema Corte de Justicia, decidirá el 11 de enero, que magistrado será designado como juez de instrucción especial, quien tendrá el control de las investigaciones en contra de cuatro diputados vinculados a lavado de activos producto del narcotráfico. El pleno se reunirá ese día para determinar qué juez del alto tribunal judicial del país llevará los…
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Nacionales
La Procuraduría y Estados Unidos enfrentarán lavado de activos RD
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público y la Embajada de los Estados Unidos firmaron este martes un memorándum de entendimiento con el objetivo de poner en marcha las coordinaciones de lugar y acciones necesarias para la implementación y operación «exitosa» de la Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el Lavado de Activos (FTLA). La Procuraduría General de la República (PGR) informó en…
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Política
Diputada Rosa Pilarte, del PRM, irá a juicio acusada de lavado
SANTO DOMINGO.- El Juzgado de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia enviará a juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos procedentes del narcotráfico, acogiendo así la solicitud del Ministerio Público, informó este lunes el procurador adjunto Pedro Amador. “Esperamos que el próximo lunes estemos aquí recibiendo el auto de apertura a juicio…
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Internacionales
COLOMBIA: La Fiscalía confirma imputación; hijo Petro irá a juicio
BOGOTA.- La Fiscalía General colombiana ha presentado un escrito de acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por lo que habrá finalmente juicio contra él. El hijo de Petro estaba preparando un acuerdo de colaboración con la justicia a pesar de la prolongación de los plazos para…
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Tu Ciudad
VIDEO | Ley sobre Lavado de Activos debe ser modificada
A juicio del comunicador Marcos Santos, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, debe ser modificada en torno a los bienes incautados por las autoridades a las personas acusadas de ese delito. El comentarista, se refirió a modo de ejemplo, a dos estaciones de combustibles ubicadas en la ciudad de San Francisco de Macorís, las cuales están bajo custodia del…
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Política
Procuraduría solicita medida de coerción contra diputada Rosa Pilarte López
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público pidió al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, imponer medida de coerción en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos. El procurador adjunto Pedro Amador en la instancia pidió al juez imponer presentación periódico, impedimento de salida del…
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Destacada
Someten diputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos provenientes del narco
SANTO DOMINGO.- Después de dos años justos de estar siendo investigada por lavado de activos provenientes del narcotráfico, la diputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, fue finalmente sometida la justicia este miércoles por la Procuraduría General de la República, acusada de ese delito. La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) acompañará en el banquillo ante la justicia, a su esposo Miguel Arturo…
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Internacionales
Policía de Nicaragua acusa de «lavado de dinero» a la Iglesia católica local
La Policía de Nicaragua acusó este sábado a la Iglesia católica nicaragüense de «lavar dinero» y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido. La Policía Nacional informó a través de una nota de prensa que el viernes 19 de mayo fueron informados «de actividad ilícita en…