Arrestan al alcalde de Lawrence por acusaciones de fraude electrónico y cargos de lavado de dinero
El alcalde de Lawrence, Brian De Peña, fue arrestado el viernes por la mañana en su domicilio, según confirmaron tres concejales de la ciudad a Telemundo Boston.
Una denuncia penal presentada el jueves ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston acusa a DePena de fraude electrónico y lavado de dinero.
Según la denuncia penal, además de ser alcalde, DePeña es propietario y operador de Tenares Tire Service Inc., una empresa de venta de neumáticos y servicio automotriz en Lawrence.
Según la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), los correos electrónicos y los registros electrónicos indican que, alrededor del 4 de mayo de 2020, DePeña solicitó electrónicamente a la SBA un Préstamo por Desastre por Daños Económicos (EIDL) para Tenares Tire. Con base en la solicitud inicial, la SBA aprobó un EIDL por un monto de $150,000 para la empresa, el cual se desembolsó el 17 de junio de 2020.
La SBA aprobó una modificación a dicho EIDL el 14 de julio de 2021 por un monto de $350,000, elevando el monto total del préstamo a $500,000. Para modificar el préstamo, la fiscalía alega que DePeña hizo varias declaraciones falsas afirmando que solo usaría los fondos del EIDL como capital de trabajo para mitigar los daños económicos causados por la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, la fiscalía alega que, en cambio, utilizó $85,000 de los fondos para pagar varias deudas tributarias pendientes con el IRS y $90,000 para su campaña a la alcaldía en 2021.
Cuando la Oficina de Finanzas Políticas y de Campañas de Massachusetts le solicitó que informara sobre el origen de los depósitos en su cuenta de campaña, declaró que los cheques eran «Préstamos para Candidatos» y «Fondos Necesarios para el CTE Brian De Peña».
La fiscalía afirma que la SBA no habría aprobado un EIDL para Tenares Tire si hubiera sabido que los fondos se usarían para realizar pagos o préstamos a una cuenta de campaña o para saldar sus deudas tributarias personales.
La denuncia penal indica que la SBA aprobó posteriormente una segunda modificación al préstamo EIDL de Tenares Tire por un monto de $1.15 millones, elevando el monto total del préstamo a $1.65 millones. Supuestamente, utilizó $42,000 de estos nuevos fondos para su campaña a la alcaldía. Además, utilizó $883,000 de los fondos EIDL para pagar préstamos con altos intereses garantizados por propiedades inmobiliarias de su propiedad.
Esta es una historia en desarrollo. Pendientes a las actualizaciones.
MARC FORTIER-TELEMUNDO
